证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-006
　　英洛华科技股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年1月23日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《公司关于2026年度申请银行授信额度的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《公司关于2026年度对下属公司提供担保额度预计的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（六）审议通过《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事第八次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二六年一月二十七日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-007
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为满足英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营及业务发展需要，2026年度公司及下属公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）发生日常关联交易总金额29,900万元，主要为向关联人采购原材料和产品、销售原材料和产品、提供劳务、接受劳务、租赁和工程承包等。
　　公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。按照与相关关联人连续十二个月各类关联交易累计计算原则，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　根据2025年公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合2026年度经营预判，2026年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计29,900万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况，在同一控制下的不同关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况介绍
　　1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”），法定代表人：任海亮，注册资本：162,671.2074万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造、销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电气安装服务。截至2025年9月30日，该公司的总资产2,563,459.76万元，净资产1,024,993.55万元；2025年1-9月实现营业收入1,756,169.89万元，净利润145,247.18万元（未经审计）。
　　2、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”），法定代表人：倪强，注册资本：47,694.4575万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号，主营业务：照明器具制造、销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发、制造、销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物及技术进出口等。截至2025年9月30日，该公司的总资产656,513.24万元，净资产311,444.06万元；2025年1-9月实现营业收入328,546.29万元，净利润19,718.44万元（未经审计）。
　　3、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商贸”），法定代表人：金青峰，注册资本：600万元，住所为浙江省东阳市横店镇大智街69号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物）、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影视道具销售、租赁。截至2025年9月30日，该公司的总资产4,415.25万元，净资产-91.35万元；2025年1-9月实现营业收入4,654.25万元，净利润-478.5万元（未经审计）。
　　4、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称“惠速通贸易”），法定代表人：黄晓燕，注册资本：500万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道1号一楼，主营业务：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截至2025年9月30日，该公司的总资产983.18万元，净资产488.31万元；2025年1-9月实现营业收入2,076.46万元，净利润-11.69万元（未经审计）。
　　5、东阳市好乐多供应链管理有限公司（以下简称“好乐多”），法定代表人：王海萍，注册资本：500万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇名郡路2-1号二楼，主营业务：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；广告发布；采购代理服务；日用电器修理；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；初级农产品收购；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售。截至2025年9月30日，该公司的总资产2,359.43万元，净资产379.86万元；2025年1-9月实现营业收入3,549.43万元，净利润81.43万元（未经审计）。
　　6、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本：525万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇医学路85号五楼，主营业务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道安装、维修，管件及水表批发、零售。截至2025年9月30日，该公司的总资产12,810.33万元，净资产8,436.55万元；2025年1-9月实现营业收入4,933.96万元，净利润1,361.25万元（未经审计）。
　　7、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本：6,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截至2025年9月30日，该公司的总资产19,010.97万元，净资产12,997.82万元；2025年1-9月实现营业收入18,947.02万元，净利润1,943.73万元（未经审计）。
　　8、东阳市燃气有限公司（以下简称“东阳燃气”），法定代表人：胡江彬，注册资本：5,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营；特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至2025年9月30日，该公司的总资产81,377.72万元，净资产28,688.03万元；2025年1-9月实现营业收入66,149.84万元，净利润2,519.52万元（未经审计）。
　　9、东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”），法定代表人：金国栋，注册资本：100万元，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区，主营业务：工业废水处理，工业废料销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；水处理工程安装。截至2025年9月30日，该公司的总资产2,432.34万元，净资产130.81万元；2025年1-9月实现营业收入539.24万元，净利润-18.27万元（未经审计）。
　　10、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”），法定代表人：张洪成，注册资本：5,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：污水处理。截至2025年9月30日，该公司的总资产8,117.62万元，净资产-5,227.79万元；2025年1-9月实现营业收入5,337.30万元，净利润344.15万元（未经审计）。
　　11、株式会社横店グループジャパン（以下简称“株式会社横店”），法定代表人：西浦义晴，注册资本：2,298万元，住所为京都港区虎门二丁目6番1号虎门大厦，主营业务：照明器具研发，照明器具销售；电子元器件研发，电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售；第二类医疗器械销售，货物进出口、技术进出口等。截至2025年9月30日，该公司的总资产1,935.94万元，净资产1,746.07万元；2025年1-9月实现营业收入0万元，净利润0万元（未经审计）。
　　12、横店资本创业投资（浙江）有限公司（以下简称“横店资本”），法定代表人：马易升，注册资本：10,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室，主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资。截至2025年9月30日，该公司的总资产31,081.69万元，净资产28,562.67万元；2025年1-9月实现营业收入569.00万元，净利润-56.30万元（未经审计）。
　　13、横店文荣医院（以下简称“文荣医院”），法定代表人：陈志兴，注册资本：200万元，住所为东阳市横店镇迎宾大道99号，主营业务：医疗服务、养老服务。截至2025年9月30日，该公司的总资产50,720.08万元，净资产1,900.68万元；2025年1-9月实现营业收入23,974.23万元，净利润-2,320.05万元（未经审计）。
　　14、浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”），法定代表人：倪强，注册资本：14,758.8325万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业园区，主营业务：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截至2025年9月30日，该公司的总资产190,273.64万元，净资产23,440.19万元；2025年1-9月实现营业收入198,375.04万元，净利润1,766.62万元（未经审计）。
　　15、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：杨志伟，注册资本：50,160万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至2025年9月30日，该公司的总资产1,260,608.87万元，净资产495,259.22万元；2025年1-9月实现营业收入215,432.69万元，净利润14,678.67万元（未经审计）。
　　16、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”），法定代表人：袁细妹，注册资本：3,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：电子元件、机械、电机、五金电器、铝电解电容器、镀铝膜、涂布、铝箔、扬声器、音箱、塑胶、高低压电器成套设备、电器元件、智能电器开关、塑胶永磁体、打印机耗材（不含电镀）制造销售；移动通信及终端设备制造销售；纸箱生产和销售；包装装潢、其他印刷品印刷。截至2025年9月30日，该公司的总资产54,331.50万元，净资产34,324.46万元；2025年1-9月实现营业收入25,975.39万元，净利润2,648.68万元（未经审计）。
　　17、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本：3,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：电子元器件制造、零售；照相机及器材制造、销售；光电子器件制造、销售；电容器及其配套设备制造、销售；其他电子器件制造；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；电子元器件与机电组件设备制造、销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造、销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售；包装装潢印刷品印刷。截至2025年9月30日，该公司的总资产236,880.28万元，净资产56,318.52万元；2025年1-9月实现营业收入39,956.48万元，净利润-748.91万元（未经审计）。
　　18、浙江柏品投资有限公司（以下简称“柏品投资”），法定代表人：李佳，注册资本：8,000万元，住所为浙江省杭州市西湖区西湖街道灵隐路18号后门九里松度假酒店288室，主营业务：实业投资，投资管理，企业管理咨询。截至2025年9月30日，该公司的总资产22,496.74万元，净资产7,170.15万元；2025年1-9月实现营业收入742.00万元，净利润34.16万元（未经审计）。
　　19、浙江横店影视剧组服务有限公司（以下简称“影视剧组服务”），法定代表人：黄雷光，注册资本：5,000万元，住所为金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务区101室，主营业务：影视美术道具置景服务；租借道具活动；文化用品设备出租；服装服饰出租；游览景区管理；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；文艺创作；广告制作、设计、代理；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；休闲娱乐用品设备出租等。截至2025年9月30日，该公司的总资产320,691.58万元，净资产112,358.10万元；2025年1-9月实现营业收入82,600.45万元，净利润-1.98万元（未经审计）。
　　20、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”），法定代表人：任立荣，注册资本：4,276万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号5楼，主营业务：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。截至2025年9月30日，该公司的总资产6,696.96万元，净资产-2,120.39万元；2025年1-9月实现营业收入60.65万元，净利润-146.54万元（未经审计）。
　　21、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”），法定代表人：杜一心，注册资本：39,055万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至2025年9月30日，该公司的总资产189,343.55万元，净资产56,460.95万元；2025年1-9月实现营业收入84,274.58万元，净利润268.86万元（未经审计）。
　　22、东阳市横店监理有限公司（以下简称“横店监理”），法定代表人：潘新平，注册资本：300万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号二楼，主营业务：建设工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程施工；工程管理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；招投标代理服务；安全咨询服务；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。截至2025年9月30日，该公司的总资产764.35万元，净资产706.76万元；2025年1-9月实现营业收入511.10万元，净利润-161.21万元（未经审计）。
　　（二）与公司的关联关系
　　横店东磁、得邦照明、自来水公司、东阳燃气、污水处理公司、株式会社横店、横店资本、横店影视城、东磁有限、矽瓷科技系公司控股股东的子公司；横店商贸、好乐多、横店热电、得邦进出口、诚基电子、柏品投资、影视剧组服务、东横建筑系公司控股股东的孙公司；惠速通贸易系公司控股股东控制的企业。上述企业与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。
　　横店监理系公司关联人能施加重大影响的法人，从而与本公司构成关联方；东阳四合水系公司实际控制人能施加重大影响的法人，从而与本公司构成关联方；文荣医院系公司董事担任董事的组织，从而与本公司均构成关联方。
　　（三）履约能力分析
　　公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，均具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和依据
　　公司及下属公司与关联方之间预计发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。
　　2、交易价格
　　双方根据交易发生时市场价格共同确认。
　　3、付款安排和结算方式
　　根据双方协商约定的方式结算。
　　4、关联交易协议签署情况
　　公司根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司及下属公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第十届董事会独立董事第八次专门会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二六年一月二十七日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-009
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过70%的下属公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、授信及担保情况概述
　　（一）基本情况
　　为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营融资需求，公司及下属公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过260,000万元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属公司在上述授信额度内提供担保额度合计不超过150,000万元，以满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展。具体授信情况如下：
　　■
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司及下属公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及下属公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述年度计划授信额度范围内，公司与各下属公司（含不在上述预计内的其他下属公司）之间、各授信银行之间的授信金额均可相互调剂使用，公司与各下属公司之间可共享额度。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度申请银行授信额度的议案》《公司关于2026年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次授信及担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，以上授信及担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。
　　公司任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述授信及担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责授信及担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）
　　1、成立日期：1994年6月8日
　　2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区
　　3、法定代表人：吴小康
　　4、注册资本：30,000万元
　　5、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、联宜电机不属于失信被执行人。
　　（二）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）
　　1、成立日期：2003年6月10日
　　2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
　　3、法定代表人：厉世清
　　4、注册资本：20,000万元
　　5、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、英洛华磁业不属于失信被执行人。
　　（三）浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）
　　1、成立日期：2015年7月23日
　　2、注册地点：浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室
　　3、法定代表人：魏中华
　　4、注册资本：2,000万元
　　5、经营范围：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、英洛华进出口不属于失信被执行人。
　　（四）赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）
　　1、成立日期：2007年1月8日
　　2、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧
　　3、法定代表人：厉世清
　　4、注册资本：20,000万元
　　5、经营范围：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、赣州东磁不属于失信被执行人。
　　（五）浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）
　　1、成立日期：2014年12月5日
　　2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
　　3、法定代表人：厉世清
　　4、注册资本：20,000万元
　　5、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
　　6、股权结构：公司通过赣州东磁间接持有其100%股权，系公司全资孙公司。
　　7、东阳东磁不属于失信被执行人。
　　（六）浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）
　　1、成立日期：2015年9月8日
　　2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道196号
　　3、法定代表人：吴小康
　　4、注册资本：1,000万元
　　5、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、英洛华康复不属于失信被执行人。
　　（七）浙江英洛华联宜进出口有限公司（以下简称“联宜进出口”）
　　1、成立日期：2021年5月27日
　　2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号A楼
　　3、法定代表人：魏中华
　　4、注册资本：5,000万元
　　5、经营范围：货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子元器件批发；第二类医疗器械销售。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、联宜进出口不属于失信被执行人。
　　（八）浙江全方科技有限公司（以下简称“全方科技”）
　　1、成立日期：1996年10月18日
　　2、注册地址：浙江省东阳市横店工业区
　　3、法定代表人：王海洋
　　4、注册资本：3,000万元
　　5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件制造；音响设备制造；电子测量仪器制造；玩具制造；音响设备销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；模具销售；家用电器销售；玩具销售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通讯设备修理；通讯设备销售；信息系统集成服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、全方科技不属于失信被执行人。
　　（九）浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）
　　1、成立日期：2007年11月2日
　　2、注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园区
　　3、法定代表人：吴小康
　　4、注册资本：7,500万元
　　5、经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；金属材料制造；喷涂加工；机械设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属表面处理及热处理加工；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。
　　6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。
　　7、英洛华装备不属于失信被执行人。
　　上述被担保人最近一年又一期的主要财务指标详见附件。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属公司的担保额度可内部调剂使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度预计事项是根据公司下属公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进下属公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，经营情况正常、资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。因此，董事会同意公司本次对下属公司担保额度预计事项，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度预计后，公司对外担保额度总金额为150,000万元，均为对合并报表范围内的下属公司提供担保。截至2026年1月25日，公司对外担保余额为56,924.15万元，占公司最近一期经审计净资产的21.18%。公司及下属公司不存在对合并报表范围外单位提供担保，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二六年一月二十七日
　　附件：
　　单位：万元
　　■
　　
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-008
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等机构发行的安全性较高、流动性较好、风险等级为R1-R2的理财产品。
　　2、投资金额：不超过人民币80,000万元闲置自有资金，投资期限自英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。
　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：在不影响公司主营业务发展及确保资金安全的前提下，合理利用闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。
　　2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币80,000万元自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投资金额不超过人民币80,000万元。
　　3、投资方式：公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品。
　　4、投资期限：自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源：在确保公司正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，公司闲置的自有资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　（1）金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资会受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。
　　2、风控措施
　　（1）授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司将严格筛选发行主体，做好理财产品前期调研，遵守审慎投资原则，选择风险可控的理财产品；
　　（2）具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）公司审计监察部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督、审计，公司独立董事有权对公司资金使用情况进行监督与检查；
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司主营业务的开展造成影响。通过对暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司《委托理财管理制度》。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司董事会
　　二○二六年一月二十七日
　　证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-010
　　英洛华科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月5日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司101会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月27日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　3、其他说明
　　提案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
　　2、登记时间：2026年2月9日9:00-17:00
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司董事会办公室
　　4、登记及出席要求：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
　　（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
　　5、会议联系方式
　　联 系 人：吴美剑
　　联系电话：0579-88888668
　　传 真：0579-88888080
　　电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
　　地 址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号
　　6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　英洛华科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十七日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360795”，投票简称为“英洛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年2月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　英洛华科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英洛华科技股份有限公司于2026年2月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。
　　2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
　　3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”对应栏中打“√”为准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期： 委托有效期：