本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士的辞呈自送达董事会之日起生效。李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士离任后将不再担任公司任何职务。
　　为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
　　李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
　　在此，公司董事会谨向李国东先生、李水波先生、唐明先生、王慧颖女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　辽宁港口股份有限公司董事会
　　2026年1月26日