本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002），公司定于2026年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
　　1、召开时间：
　　（1）现场召开时间为：2026年1月26日14:30；
　　（2）网络投票时间为：2026年1月26日9:15一2026年1月26日15:00；其中：
　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月26日上午9:15至2026年1月26日下午15:00。
　　2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
　　3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长冯橹铭先生。
　　6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人（含网络投票）共539名，所持（代表）股份数915,863,573股，占公司有表决权股份总数的41.4208%（截至本次股东会股权登记日2026年1月20日，公司总股本为2,291,755,274股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为2,211,119,185股）。
　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有效表决权的股份数879,890,436股，占公司有表决权股份总数的39.7939%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计532名，代表有效表决权的股份数35,973,137股，占公司有表决权股份总数的1.6269%。
　　4、中小投资者出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共534人，代表股份35,973,337股，占公司有表决权股份总数的1.6269%。
　　公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,991,992股，占出席会议所有股东所持股份的98.5946%；反对12,846,881股，占出席会议所有股东所持股份的1.4027%；弃权24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,101,756股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2191%；反对12,846,881股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7122%；弃权24,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0687%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
　　本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：
　　2.01 上市地点
　　表决情况： 同意902,987,492股，占出席会议所有股东所持股份的98.5941%；反对12,845,781股，占出席会议所有股东所持股份的1.4026%；弃权30,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,097,256股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2066%；反对12,845,781股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7092%；弃权30,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842%。
　　2.02 发行股票的种类和面值
　　表决情况：同意902,986,492股，占出席会议所有股东所持股份的98.5940%；反对12,846,381股，占出席会议所有股东所持股份的1.4027%；弃权30,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意23,096,256股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2038%；反对12,846,381股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7108%；弃权30,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0853%。
　　2.03 发行时间
　　表决情况：同意902,996,892股，占出席会议所有股东所持股份的98.5951%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权44,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果： 同意23,106,656股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2327%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权44,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1229%。
　　2.04 发行方式
　　表决情况：同意902,989,992股，占出席会议所有股东所持股份的98.5944%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,099,756股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2135%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权51,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1420%。
　　2.05 发行规模
　　表决情况：同意902,983,092股，占出席会议所有股东所持股份的98.5936%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,092,856股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1944%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1612%。
　　2.06 发行对象
　　表决情况：同意902,961,392股，占出席会议所有股东所持股份的98.5913%；反对12,845,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4026%；弃权56,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,071,156股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1340%；反对12,845,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7083%；弃权56,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1576%。
　　2.07 定价原则
　　表决情况：同意902,987,892股，占出席会议所有股东所持股份的98.5941%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,097,656股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2077%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权53,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479%。
　　2.08 发售原则
　　表决情况：同意902,989,292股，占出席会议所有股东所持股份的98.5943%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,099,056股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2116%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1440%。
　　2.09 承销方式
　　表决情况：同意902,988,892股，占出席会议所有股东所持股份的98.5943%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权52,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,098,656股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2105%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权52,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1451%。
　　2.10 决议的有效期
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,978,092股，占出席会议所有股东所持股份的98.5931%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权63,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,087,856股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1805%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权63,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1751%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,987,992股，占出席会议所有股东所持股份的98.5942%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权53,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,097,756股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2080%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权53,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1476%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（四）审议通过《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意915,688,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809%；反对119,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130%；弃权55,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意35,798,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5146%；反对119,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3319%；弃权55,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1534%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（五）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,906,092股，占出席会议所有股东所持股份的98.5852%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权135,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,015,856股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9803%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权135,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3753%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（六）逐项审议通过《关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
　　本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：
　　6.01 《独立董事工作规则》
　　表决情况：同意902,916,892股，占出席会议所有股东所持股份的98.5864%；反对12,807,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.3984%；弃权139,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,026,656股，占出席会议的中小股东所持股份的64.0103%；反对12,807,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6027%；弃权139,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3870%。
　　6.02 《募集资金管理办法》
　　表决情况：同意902,877,592股，占出席会议所有股东所持股份的98.5821%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权163,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,987,356股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9011%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权163,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4545%。
　　6.03 《对外担保管理办法》
　　表决情况：同意902,877,592股，占出席会议所有股东所持股份的98.5821%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权163,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,987,356股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9011%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权163,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4545%。
　　6.04 《关联交易管理办法》
　　表决情况：同意902,876,692股，占出席会议所有股东所持股份的98.5820%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权164,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,986,456股，占出席会议的中小股东所持股份的63.8986%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权164,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4570%。
　　6.05 《股东通讯政策》
　　表决情况：同意902,891,892股，占出席会议所有股东所持股份的98.5837%；反对12,807,881股，占出席会议所有股东所持股份的1.3984%；弃权163,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,001,656股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9408%；反对12,807,881股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6038%；弃权163,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4553%。
　　6.06 《股东提名人选参选董事的程序》
　　表决情况：同意902,884,292股，占出席会议所有股东所持股份的98.5828%；反对12,815,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.3993%；弃权163,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,994,056股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9197%；反对12,815,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6249%；弃权163,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4553%。
　　（七）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,868,192股，占出席会议所有股东所持股份的98.5811%；反对12,831,381股，占出席会议所有股东所持股份的1.4010%；弃权164,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,977,956股，占出席会议的中小股东所持股份的63.8750%；反对12,831,381股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6691%；弃权164,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4559%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（八）审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,877,092股，占出席会议所有股东所持股份的98.5821%；反对12,822,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.4000%；弃权164,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,986,856股，占出席会议的中小股东所持股份的63.8997%；反对12,822,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6444%；弃权164,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4559%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（九）审议通过《关于增选独立董事的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意915,572,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9682%；反对126,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%；弃权164,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意35,682,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1916%；反对126,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3514%；弃权164,400股（其中，因未投票默认弃权137,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4570%。
　　（十）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,916,992股，占出席会议所有股东所持股份的98.5864%；反对12,814,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.3992%；弃权132,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,026,756股，占出席会议的中小股东所持股份的64.0106%；反对12,814,481股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6222%；弃权132,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3672%。
　　（十一）审议通过《关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
　　关联股东冯橹铭、陈东回避表决，回避表决股份数合计为54,854,938股，有表决权股份数为861,008,635股。
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意847,330,654股，占出席会议所有股东所持股份的98.4114%；反对13,313,881股，占出席会议所有股东所持股份的1.5463%；弃权364,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意22,295,356股，占出席会议的中小股东所持股份的61.9774%；反对13,313,881股，占出席会议的中小股东所持股份的37.0104%；弃权364,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0121%。
　　（十二）审议通过《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,908,992股，占出席会议所有股东所持股份的98.5855%；反对12,824,181股，占出席会议所有股东所持股份的1.4002%；弃权130,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,018,756股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9884%；反对12,824,181股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6491%；弃权130,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3625%。
　　（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意902,904,092股，占出席会议所有股东所持股份的98.5850%；反对12,824,181股，占出席会议所有股东所持股份的1.4002%；弃权135,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意23,013,856股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9748%；反对12,824,181股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6491%；弃权135,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3761%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
　　（十四）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为35,971,038股，有表决权股份数为879,892,535股。
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意878,987,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.8971%；反对771,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877%；弃权134,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意35,068,037股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4834%；反对771,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1441%；弃权134,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3725%。
　　（十五）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为35,971,038股，有表决权股份数为879,892,535股。
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意878,987,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%；反对765,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870%；弃权139,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意35,068,437股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4845%；反对765,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1274%；弃权139,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3881%。
　　（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
　　表决结果：通过
　　表决情况：同意914,967,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022%；反对763,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0833%；弃权132,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%。
　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意35,077,637股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5101%；反对763,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1218%；弃权132,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3681%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所李明健、张艺潆律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江海亮股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　
　　浙江海亮股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月27日