证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026010
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司已于2026年1月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东会内容再次公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表：
　　■
　　2、上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一次临时股东会议案材料》。
　　3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
　　（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
　　（2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。
　　（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
　　（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
　　2、会议联系方式
　　联系人：李晓明、邹静璇
　　联系电话：0771-2519801
　　传真：0771-2519608
　　电子邮箱：bbwg@bbwport.com
　　会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1．第十届董事会第二十二次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年1月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，投票简称为“北港投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　北部湾港股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北部湾港股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：
　　持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026011
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于提前赎回“北港转债”的第二次提示性
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．可转债赎回条件满足日：2026年1月22日；
　　2．可转债赎回登记日：2026年2月12日；
　　3．可转债赎回日：2026年2月13日；
　　4．可转债赎回价格：101.13元/张（含息、含税）；
　　5．可转债赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2026年2月26日；
　　6．投资者赎回款到账日：2026年3月2日；
　　7．可转债停止交易日：2026年2月10日；
　　8．可转债停止转股日：2026年2月13日；
　　9．可转债赎回类别：全部赎回；
　　10．最后一个交易日可转债简称：Z港转债；
　　11．根据安排，截至2026年2月12日收市后仍未转股的“北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
　　12．风险提示：根据赎回安排，截至2026年2月12日收市后尚未实施转股的“北港转债”将按照101.13元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险；
　　13．特提醒“北港转债”持有人注意在期限内转股或卖出。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“北港转债”的提前赎回权利，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
　　公司将按照深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定及《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“北港转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
　　一、可转债发行上市概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
　　（三）“北港转债”转股期限
　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月5日）起至可转债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　（四）“北港转债”转股价格调整情况
　　根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。
　　1．2022年5月20日，公司实施了2021年度利润分配方案：以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　2．2023年5月17日，公司实施了2022年度利润分配方案：以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　3．经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格7.12元/股，新增股份已于2024年5月13日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股，调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　4．2024年6月6日，公司实施了2023年度权益分派方案：以公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股派1.952779元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　5．自2022年2月24日起至2024年11月13日，公司因实施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为7.59元/股，调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　6．2024年11月22日，公司实施了2024年中期利润分配方案：以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每10股派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格于2024年11月22日起生效。具体内容详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　7．2025年5月28日，公司实施了2024年年度利润分配方案：以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　8．2025年10月22日，公司实施了2025年中期利润分配方案：以公司现有总股本2,369,655,792股为基数，向全体股东每10股派0.809999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股，调整后的转股价格于2025年10月22日起生效。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　二、赎回情况概述
　　（一）有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》的约定，“北港转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
　　在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
　　1．公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　2．当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
　　i：指本次可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）有条件赎回条款触发情况
　　自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。
　　三、赎回实施安排
　　（一）赎回价格及其确定依据
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北港转债”赎回价格为101.13元/张（含息、含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
　　i：指本次可转债当年票面利率；
　　t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日（2025年6月29日）起至本计息年度赎回日（2026年2月13日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　每张债券当期应计利息IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.13=101.13元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2026年2月12日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“北港转债”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1．公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“北港转债”持有人本次赎回的相关事项。
　　2．“北港转债”自2026年2月10日起停止交易。
　　3．“北港转债”的赎回登记日为2026年2月12日。
　　4．“北港转债”自2026年2月13日起停止转股。
　　5．“北港转债”赎回日为2026年2月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年2月12日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。
　　6．2026年2月26日为公司资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2026年3月2日为赎回款到达“北港转债”持有人资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“北港转债”持有人的资金账户。
　　7．在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“北港转债”的摘牌公告。
　　四、其他事项
　　1．“北港转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　2．可转债转股申报单位1张，1张为100元面额，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
　　3．当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
　　五、风险提示
　　根据安排，截至2026年2月12日收市后仍未转股的“北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
　　本次“北港转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
　　六、联系方式
　　咨询部门：公司董事会办公室/证券部
　　联系电话：0771-2519801
　　联系邮箱：bbwg@bbwport.com
　　特此公告
　　
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年1月27日