本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次权益变动系公司可转换公司债券转股致使公司总股本增加，进而导致公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）持股比例被动稀释幅度触及1%的整数倍。
　　2.本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）文核准，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。“北港转债”转股期为2022年1月5日至2027年6月28日，目前转股价格为7.31元/股。
　　自2025年7月4日至2026年1月23日期间，由于可转换公司债券“北港转债”持有人转股，公司总股本由2,369,644,158股增加至2,410,969,362股，导致公司控股股东北部湾港集团在持股数量不变的情况下，持股比例由54.87%被动稀释至53.93%，稀释变动比例为0.94%。
　　现将具体情况公告如下：
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　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年1月27日