证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-014
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　关于债务重组进展等事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 截至2025年12月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；
　　● 截至2025年12月31日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币236.61亿元；
　　● 截至2025年12月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币267.70亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；
　　● 自2025年12月1日至2025年12月31日期间，公司新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币21.99亿元。目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。
　　受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：
　　一、债务重组相关进展情况
　　为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告），上述事项进展情况如下：
　　（一）《债务重组计划》推进情况
　　截至2025年12月31日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元的债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额202.03亿元。
　　在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。截至目前，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为222.92亿元。债券存续余额变动原因主要为部分公司债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债权进行偿付。
　　公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见公司披露的《华夏幸福关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（编号：临2023-004及临2023-006））。
　　2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2026年1月1日披露的最新《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》（公告编号：2026-001），公司或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额240.01亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为223.48亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。
　　（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展
　　截至2025年12月31日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：
　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币174.54亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为43.00%；
　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币62.07亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.83%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.56%。
　　二、部分债务未能如期偿还相关情况
　　自2025年12月1日至2025年12月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币19.37亿元，截至2025年12月31日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币267.70亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。
　　公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。
　　三、诉讼、仲裁相关情况
　　近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为21.99亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产40.95亿元的53.71%。前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。
　　本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
　　后续公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年1月26日
　　附件：诉讼、仲裁案件情况
　　1、新增案件情况
　　■
　　2、重大诉讼、仲裁事项进展
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　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-016
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）；
　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司2026年第一次临时股东会审议；
　　● 公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2019年11月8日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
　　首席合伙人：李秀峰
　　截至2024年12月31日，中瑞诚共有合伙人51人，共有注册会计师281人，其中8人签署过证券服务业务审计报告。中瑞诚经审计的2024年度业务收入总额为19,616.78万元，其中审计业务收入15,122.58万元。中瑞诚共承担6家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额716.00万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、文化、体育和娱乐业等多个行业，中瑞诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为0家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金及职业保险合计赔偿金额：8,000万元。
　　近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
　　3、诚信记录
　　中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
　　2名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟任项目合伙人：武栋梁，2013年取得中国注册会计师资质，拥有超过10年的证券类项目的审计经验，2024年开始在中瑞诚执业。近三年主持的证券类审计项目超过6家，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：刘永沂，2019年取得中国注册会计师资质；拥有超过10年的证券类项目的审计经验，2024年开始在中瑞诚执业；近三年主持的证券类审计项目超过5家，具备相应的专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：楼敏，2005年取得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在中瑞诚执业，未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司拟定本年度财务报表审计费338.00万元，内部控制审计费94.50万元，合计432.50万元，与上一年审计服务费用一致。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司自2011年起聘请中兴财光华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。中兴财光华对公司2024年度财务报告进行审计并出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度会计师事务所。该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司控股股东华夏控股提议，拟聘任中瑞诚作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司就变更会计师事务所的相关事宜与中兴财光华和中瑞诚进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，经过对中瑞诚的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分了解和审查，一致认为中瑞诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，同意聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年1月25日召开第八届董事会第三十九次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，且其生效应以《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年1月26日
　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-017
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2、股东会召开日期：2026年2月5日
　　3、股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司
　　2、提案程序说明
　　公司已于2026年1月21日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基业控股股份公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3、临时提案的具体内容
　　鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月21日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年2月5日15点00分
　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月5日
　　至2026年2月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案具体内容详见公司于2026年1月21日和2026年1月26日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年1月26日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　华夏幸福基业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-015
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　第八届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2026年1月25日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》
　　公司董事会于2026年1月23日收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的通知》，提议将《关于公司聘任2025年度会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　该议案已经第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。
　　2、审议通过《关于公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-017）。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月26日