证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-009号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年2月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月9日14点30分
　　召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月9日
　　至2026年2月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第九届董事会第35次会议审议通过。相关内容详见2026年1月24日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1-4
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
　　（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
　　（三）登记时间：2026年2月3日9:00-11:00，13:00-16:00。
　　（四）登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　中国医药健康产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-008号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　第九届董事会第35次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第35次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
　　(二)本次会议通知于2026年1月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
　　(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　经决议，董事会同意将提名杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、杨新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　公司职工代表董事将通过职工代表大会选举产生后直接进入第十届董事会，任期至第十届董事会届满。
　　（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。
　　经决议，董事会同意提名王瑞华先生、闫永红女士、李志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。
　　上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　（三）审议通过了《关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案》。
　　经决议，董事会同意第十届董事会非独立董事薪酬事项如下：
　　1.按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第十届董事会非独立董事的薪酬实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的方式，其中：固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
　　2.结合公司的经营效益等情况，确定未在公司任职的非独立董事潘臻先生在公司担任董事期间的报酬为：每月税前固定报酬7,500元，年底根据其考核结果确定奖金，每年合计税前报酬不超过13万元。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。董事杨光、潘臻回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案》。
　　结合公司的经营规模、效益等情况，确定第十届董事会独立董事的年度报酬为税前20万元，每3个月支付一次，每年支付四次。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事王瑞华、闫永红、李志勇回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-009号公告。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　附件：董事候选人简历
　　1.杨光先生，51岁，大学本科，副主任医师。
　　曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司党委书记、董事长、总经理。
　　现任中国医药党委书记、董事长、总经理；重庆医药健康产业集团有限公司董事长。
　　2.潘臻先生，61岁，硕士研究生，高级工程师。
　　曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。
　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司兼职董事；中国医药董事。
　　3.孙卓女士，44岁，硕士研究生，政工师。
　　曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。
　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部中心主任；中国医药董事。
　　4.杨新先生，58岁，博士研究生，研究员。
　　曾任中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长；中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)副总经理(副院长)。
　　现任中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)资深专务、中国医药董事。
　　5.王瑞华先生，64岁，博士研究生，教授。
　　曾任中央财经大学会计系副教授，财务会计教研室主任；中央财经大学研究生部副主任；中央财经大学MBA教育中心副主任、主任；中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。
　　现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事；北京银行股份有限公司独立董事；京东科技控股股份有限公司（非上市）、中邮证券有限公司（非上市）、北京农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。
　　2024年5月至今，任中国医药独立董事。
　　6.闫永红女士，58岁，博士研究生，教授。
　　曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定教研室主任、教务处副处长、教务处处长。
　　现任北京中医药大学教授、博士生导师、全国中医药教育发展中心副主任、大学未来学习中心副主任、学校局级重点学科“中药鉴定学”学术带头人、首批国家一流课程《中药鉴定学》负责人、全国中医药规划教材《中药鉴定学》《中药商品学》《中药鉴定学专论》等主编；兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。
　　2023年9月至今，任中国医药独立董事。
　　7.李志勇先生，49岁，EMBA，高级信息系统项目管理师。
　　曾任中国医学装备协会副秘书长。
　　现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事、微创脑科学有限公司独立非执行董事、北京术锐机器人股份有限公司（非上市）独立董事。
　　2023年2月至今，任中国医药独立董事。