本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日、2025年6月24日召开第十一届董事会第二十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联”)为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　近日，公司收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将有关情况公告如下：
　　一、签字会计师及项目质量控制复核人变更情况
　　立信中联作为公司2025年度财务报表审计机构，原委派李春华女士、曹宇辰先生为公司审计业务的签字注册会计师，赵光先生为公司审计业务的项目质量控制复核人。由于工作调整，现委派朱伟涛先生接替曹宇辰先生作为签字注册会计师，委派王慧英女士接替赵光先生作为项目质量控制复核人。变更后的签字注册会计师为李春华女士和朱伟涛先生，项目质量控制复核人为王慧英女士。
　　二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息、诚信和独立性情况
　　（一）基本信息
　　签字注册会计师：朱伟涛先生，2017年取得注册会计师证书，2017年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在立信中联执业，2026年度开始为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王慧英女士，2000年取得注册会计师证书，2018年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在立信中联执业，2026年度开始为公司提供审计服务。最近3年签署或复核上市公司审计报告3家。
　　（二）诚信和独立性情况
　　签字注册会计师朱伟涛先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、 自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。
　　项目质量控制复核人王慧英女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，无不良诚信记录。
　　三、本次变更签字会计师及项目质量控制复核人对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　山西潞安化工科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十四日