证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-004
　　航天工业发展股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年1月20日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于变更公司住所的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、备查文件
　　第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月24日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-005
　　航天工业发展股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司住所变更情况
　　根据公司经营需要，拟对公司住所进行变更，住所由“福州市台江区五一南路67号”变更为“福建省福州市仓山区上三路256号二层”。本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
　　二、《公司章程》修订对照表
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的住所信息、审计委员会成员人数及财务负责人表述等内容进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月24日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-006
　　航天工业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
　　2.会议召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
　　4.会议召开时间
　　（1）现场会议的时间：2026年2月10日14:30；
　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　5.会议召开方式
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年2月3日（星期二）。
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日（2026年2月3日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
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　　（二）披露情况
　　上述议案经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司2026年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.议案第2项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过；
　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1.登记时间：2026年2月6日9:00～11:30和14:00～17:00
　　2.登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司
　　3.登记方式
　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
　　（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
　　4.会议联系方式
　　联系人：张维
　　联系电话：010-57831368
　　邮箱：htfz@casic-addsino.com
　　5.与会股东食宿及交通等费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月24日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360547；投票简称：航发投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2026年2月10日召开的2026年第一次临时股东会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
　　■
　　备注：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2.委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
　　3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
　　委托人（签字或盖章）：____________________________________
　　委托人证券账户号码：__________________
　　委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签字）：____________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束。