本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”“南卫股份”）于2025年12月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长是执行公司事务的董事”，公司法定代表人变更为何凌峰先生。具体内容详见公司于2025年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南卫股份第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
　　公司于近日完成上述变更登记手续，并取得了常州市政务服务管理办公室换发的营业执照。变更后，公司具体登记信息如下：
　　统一社会信用代码：91320400250815683R
　　名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
　　类型：股份有限公司（上市）
　　住所：江苏武进经济开发区果香路1号
　　法定代表人：何凌峰
　　注册资本：28904.2万元整
　　成立日期：1990年07月04日
　　经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　江苏南方卫材医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月24日