证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-004
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：
　　(一)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内，借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算。迈得顺可根据签订的财务资助协议，在借款额度内，基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
　　公司本次财务资助事项整体风险可控，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(二)审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。
　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月24日
　　
　　证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-006
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年2月9日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年2月9日13点30分
　　召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月9日
　　至2026年2月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第九次会议审
　　议通过，相关公告于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：林军华、陈万顺、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、刘学涛等
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）参加股东会会议登记时间：2026年2月6日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。
　　（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2026年2月6日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　出席会议时需携带证明材料原件。
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并
　　加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室
　　联系人：林栋
　　电话：0576-87356888
　　传真：4008875666-107752
　　邮编：317607
　　电子邮箱：zq@maiderchina.com
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　迈得医疗工业设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-005
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈得顺”）提供财务资助，资助金额合计不超过人民币10,000万元，资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内，借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，上述额度基于实际业务经营需求提取借款，在有效期限内可以循环滚动使用。迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理，陈万顺先生系持股公司5%以上股东，两者同时为本次财务资助提供连带责任保证（具体以签署的相关协议为准）。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。
　　●本次交易未构成重大资产重组。
　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。
　　●履行的审议程序：本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规则》等规定不得提供财务资助的情形。
　　一、财务资助暨关联交易事项概述
　　（一）财务资助暨关联交易的基本情况
　　公司为满足迈得顺的资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，拟以自有资金向迈得顺提供财务资助，资助金额合计不超过人民币10,000万元，资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内，借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，上述额度基于实际业务经营需求提取借款，在有效期限内可以循环滚动使用。
　　迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理，陈万顺先生系持股公司5%以上股东，两者同时为本次财务资助提供连带责任保证（具体以签署的相关协议为准），依据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次财务资助暨关联交易尚需提交公司股东会审议。
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次财务资助暨关联交易不构成重大资产重组。
　　■
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年1月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致通过，经第五届董事会审计委员会第四次会议关联委员刘学涛回避表决外，其他委员均一致通过。
　　本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。
　　（三）提供财务资助的原因
　　本次财务资助是为了满足控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司主营业务正常开展，不影响公司日常资金周转需要。
　　本次对控股子公司财务资助不属于上海证券交易所《上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、关联人基本情况
　　（一）关联关系及关联人情况说明
　　林军华，男，中国国籍，最近三年一直在公司任职。现任公司董事长、总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，迈得（台州）贸易有限公司董事兼经理，杭州公健知识产权服务中心有限公司董事，台州瑜霖股权投资有限公司董事兼经理，因是直接控制公司的自然人而成为公司关联人。不属于失信被执行人。
　　陈万顺，男，中国国籍，最近三年一直在公司任职。现任公司比价中心主任，浙江迈得顺隐形眼镜有限公司董事兼经理，杭州迈得好隐形眼镜有限公司董事兼经理，杭州迈得光年贸易有限责任公司董事兼经理，杭州迈得奇传媒有限责任公司董事兼经理，台州灏沣股权投资有限公司董事兼经理，因是直接持有公司5%以上股份的自然人而成为公司关联人。不属于失信被执行人。
　　三、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　注：以上财务数据已经审计，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》规定。表中数据为合并迈得顺子公司杭州迈得好隐形眼镜有限公司、杭州迈得光年贸易有限责任公司后的数据。
　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况
　　迈得顺资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。
　　（三）与被资助对象的关系
　　迈得顺为公司控股子公司，目前注册资本为10,000万元，股权结构如下：
　　■
　　迈得顺的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，作为迈得顺少数股东之一的林军华先生系公司实际控制人、董事长、总经理，陈万顺先生系持股公司5%以上股东，两者同时为本次财务资助提供连带责任保证。鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。其他股东未按出资比例提供同等条件的资助主要系财务状况、资金安排等综合原因。本次财务资助事项借款利率定价公允合理，整体也风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、交易的定价情况
　　本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，借款利率参照协议签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算，遵循了市场定价原则，以及自愿、公平、合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、财务资助协议的主要内容
　　为进一步缓解迈得顺资金压力，加快推进其业务发展，公司拟对迈得顺进行财务资助，资助金额总计不超过人民币10,000万元，资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内，上述额度基于实际业务经营需求提取借款，在有效期限内可以循环滚动使用，按年付息，到期还本。
　　1.资金来源：自有资金
　　2.财务资助方式：借款
　　3.资金用途：用于迈得顺业务经营发展
　　4.借款利率：借款利率参照协议签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算。
　　5.担保措施：实际控制人、董事长、总经理林军华先生，持股公司5%以上股东陈万顺先生，两者同时为本次财务资助提供连带责任保证。
　　本协议将于公司股东会审议通过并经协议各方签署后生效。
　　六、财务资助暨关联交易风险分析及风控措施
　　本次向控股子公司迈得顺提供财务资助主要系给予其资金方面的支持，以推进其业务发展，有利于公司相关战略规划的实施。公司能够对其重大经营管理决策实施有效的控制与影响，可确保公司资金安全。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对迈得顺的经营管理，对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。
　　林军华先生、陈万顺先生为本次财务资助提供连带责任保证，两者的担保履约能力均较好。
　　本次财务资助事项整体风险可控，不影响公司及子公司日常资金周转需要及主营业务正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
　　七、董事会意见
　　2026年1月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决，其他董事一致同意该议案。董事会认为：公司本次财务资助事项整体风险可控，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币1亿元的财务资助。该事项尚需提交公司股东会审议。不需经过有关部门批准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，本次若按10,000万元提供财务资助后，公司累计提供财务资助余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.34%。
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
　　2026年1月24日