本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026年第一次临时股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）出席本次股东会，上表中“出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）”含有国家能源集团持有股份数。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
　　本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席4人，非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行董事袁国强先生因公请假；
　　2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
　　2.01议案名称：本次交易的整体方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一标的资产
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易对方
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一交易价格及支付方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行股份的种类、面值和上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行价格与定价依据
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一锁定期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一过渡期间损益安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产一一滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13议案名称：发行股份募集配套资金一一发行股份的种类、面值和上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.14议案名称：发行股份募集配套资金一一发行方式、发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.15议案名称：发行股份募集配套资金一一发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.16议案名称：发行股份募集配套资金一一发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.17议案名称：发行股份募集配套资金一一锁定期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.18议案名称：发行股份募集配套资金一一募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.19议案名称：发行股份募集配套资金一一滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.20议案名称：业绩承诺和补偿安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.21议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据上市公司监管指引第7号第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会全部议案均为特别决议案，且均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，议案2项下21项子议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2、本次股东会全部议案均属关联交易事项。本公司控股股东国家能源投资集团及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司，分别持有本公司有表决权股份13,812,709,196股和11,593,528股，均已对本次股东会全部议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：唐丽子、杨楠
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　承中国神华能源股份有限公司董事会命
　　总会计师、董事会秘书
　　宋静刚
　　2026年1月24日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。