证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2026-007
　　金地（集团）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月23日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持会议；本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事10人，列席9人，董事徐倩先生因公务未列席本次会议；
　　2.董事会秘书胡学文女士及其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　不适用
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：黄佳曼、庄丽琴
　　（二）律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）《金地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于金地（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　金地（集团）股份有限公司董事会
　　2026年1月24日
　　证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2026-006
　　金地（集团）股份有限公司
　　2025年度业绩预告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
　　● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,110,000万元到-1,350,000万元，预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,000,000万元到-1,240,000万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,110,000万元到-1,350,000万元。
　　预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-1,000,000万元到-1,240,000万元。
　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　（一）利润总额：-700,475万元。归属于母公司所有者的净利润：-611,508万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-438,696万元。
　　（二）每股收益：-1.35元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　（一）公司近年销售规模下降，本年可结转面积较上年减少，营业收入较上年下滑。
　　（二）公司根据市场情况动态调整经营及销售策略，加大去化力度，使得部分项目存货可变现净值低于成本，公司基于谨慎性原则计提了存货跌价准备和信用损失准备。
　　四、风险提示
　　（一）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
　　（二）本次业绩预告为公司对2025年度经营情况作出的初步测算，未经年审会计师审计确认。
　　五、其他说明事项
　　2025年，公司坚持稳健经营，全力推动销售去化与存量资产盘活，按时足额兑付公开市场到期债务，筑牢财务安全防线，为经营动能修复提供了有力支撑。2026年，公司将积极把握行业发展规律与转型机遇，主动适应市场变化，深耕开发主业，打造符合“好房子”标准的产品；坚持轻重并举，推动代建、物业服务、持有型资产经营等多元业态协同发展；持续深化精益管理，聚力提质增效，致力于为股东创造长期价值。
　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金地（集团）股份有限公司董事会
　　2026年1月24日