证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-03
　　国海证券股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：本次股东会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2026年第一次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。
　　2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。
　　（五）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议召开时间：2026年2月9日14:30。
　　2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-15:00。
　　公司将在2026年2月4日发出本次股东会的提示性公告。
　　（六）会议的股权登记日：2026年2月3日。
　　（七）会议出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日（2026年2月3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　2.本公司董事、高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　（二）提案披露情况
　　本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。
　　（三）其他说明
　　本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。
　　法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。
　　股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。
　　（二）登记时间：2026年2月4日至2026年2月6日，每日9:30-11:30，14:00-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室。
　　（四）会议联系方式：
　　联系电话：0771-5539038，0771-5532512
　　传 真：0771-5530903
　　电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn
　　联 系 人：覃力、易涛
　　（五）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国海证券股份有限公司董事会
　　二○二六年一月二十四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360750；
　　（二）投票简称：国海投票；
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
　　（四）本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
　　（一）投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月9日（现场股东会召开当日）下午3:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：
　　一、代理人具有表决权
　　二、本人（本单位）表决指示如下
　　■
　　三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
　　委托人（亲笔签名、盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持股类别、数量：
　　委托人联系电话：
　　委托人联系地址及邮编：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
　　代理人签字：
　　代理人身份证号码：
　　代理人联系电话：
　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
　　证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-02
　　国海证券股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议通知于2026年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月23日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事7人，实到董事7人。赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他4名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、《关于补选公司董事的议案》
　　同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　非独立董事候选人毛绘宇女士简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
　　二、《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。其中，现场会议的时间为2026年2月9日14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
　　本次临时股东会将审议《关于补选公司董事的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
　　2.公司第十届董事会薪酬与提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　国海证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十四日
　　附件
　　毛绘宇女士简历
　　毛绘宇，女，1975年4月生，中共党员，电子科技大学工程硕士，高级会计师、中国注册会计师（非执业会员）、注册税务师。曾任广东雅倩化妆品有限公司会计、财务经理，广西同济医药集团有限公司财务部财务经理，广西机电设备有限责任公司财务会计部财务经理，广西金融投资集团有限公司计划财务部副总经理、运营管理中心经营管理部副总经理（主持工作）、财务管理中心财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理兼融资业务部总经理，广西广投产业链服务集团有限公司财务总监。曾兼任广西金投互联网金融服务有限公司监事，广西产业发展基金管理有限公司财务负责人，广西中小企业创业投资有限公司监事长、监事会主席，北部湾财富管理有限公司董事、财务总监，广西投资集团金融控股有限公司董事、财务总监、计划财务部总经理，广西区直企业信用保障有限公司董事。2025年3月至今，任广西金融投资集团有限公司财务总监；2025年11月至今，任广西投资集团金融控股有限公司财务总监。
　　毛绘宇女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司实际控制人广西投资集团有限公司、公司持股5%以上股东广西投资集团金融控股有限公司存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规规定的上市公司及证券公司董事任职条件。
　　证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-01
　　国海证券股份有限公司
　　关于董事辞职及补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　2026年1月22日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）收到董事王宗平先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王宗平先生申请辞去公司第十届董事会董事及专门委员会相关职务（原定的任职期间为2024年2月1日至2027年1月31日）。辞职后，王宗平先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，王宗平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王宗平先生已按照《国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法》等有关规定做好工作交接。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王宗平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司正常经营，其书面辞职报告自送达公司时生效。
　　公司董事会对王宗平先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选董事情况
　　鉴于公司董事王宗平先生已辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东广西投资集团金融控股有限公司提名，公司董事会薪酬与提名委员会审查、董事会审议通过，同意补选毛绘宇女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.王宗平先生的辞职报告；
　　2.公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　国海证券股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十四日