证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-003
　　三力士股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年1月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
　　2.会议于2026年1月23日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于为控股孙公司提供履约担保的议案》
　　公司控股孙公司MSR Engines s.r.o.（以下简称“MSR”）与中能建储能科技（武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为551.65万欧元，公司拟就合同约定的MSR相关履约责任为其提供合同总额35%的付款义务承担连带责任。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司少数股东按其出资比例为公司提供反担保。
　　具体内容详见公司2026年1月24日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股孙公司提供履约担保的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十四日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-004
　　三力士股份有限公司关于为控股孙公司提供履约担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司MSR Engines s.r.o.（以下简称“MSR”）与中能建储能科技（武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为551.65万欧元，公司拟就合同约定的MSR相关履约责任为其提供合同总额35%的付款义务承担连带责任。公司控股子公司浙江引捷动力科技有限公司（以下简称“引捷动力”）少数股东按其出资比例为公司提供反担保。
　　公司于2026年1月23日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该担保事项无需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1. 被担保人：MSR Engines s.r.o.
　　2. 境外商业注册代码：26968215（捷克）
　　3. 注册地址：Krásného 3857/7, Zidenice (Brno-Zidenice), 636 00 Brno
　　4. 法定代表人：MARTIN ?ULA
　　5. 注册资本：210,000捷克克朗
　　6. 公司类型：有限责任公司
　　7. 经营范围：未列入《贸易法》附件1至3的生产、贸易和服务
　　8. 与公司关系：三力士持有引捷动力51%的股权，引捷动力持有MSR100%的股权，MSR为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
　　9. 股东构成：引捷动力持有MSR100%的股权。
　　10. 最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：元
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　　11. MSR不属于失信被执行人。
　　三、担保事项主要内容
　　公司控股孙公司MSR与中能建储能科技（武汉）有限公司签订储能系统设备采购合同，合同总金额为551.65万欧元，公司对MSR采购合同的到货款部分（占合同总额35%）付款义务承担连带责任。担保范围包括但不限于货款本金、逾期违约金、损害赔偿金以及实现债权而支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费等）。担保期间自合同约定的MSR履行债务期限届满之日起计算，期限为三年。公司控股子公司引捷动力的少数股东按其出资比例为公司提供反担保。
　　四、董事会意见
　　公司为MSR提供履约担保有助于其储能业务的开拓和发展，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司控股孙公司，其经营状况稳定，且公司控股子公司引捷动力少数股东按出资比例为公司提供反担保，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形，同意为上述担保并授权事宜。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保情况
　　本次担保后，公司对外担保额度总金额为81,475.28万元。本次担保提供后公司对外担保总余额为44,457.28万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.79%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
　　六、备查文件
　　1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；
　　2. 深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十四日