本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、可转换公司债券“雷科定02”（债券代码：124012）发行规模为39,700.00万元,转股期限自2020年11月26日至2026年5月25日，最新转股价格为人民币6.38元/股。
　　2、本次共计1,500.00万元“雷科定02”可转债（150,000张）转为2,351,097股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份；截至本公告日，“雷科定02”已全部完成转股。
　　北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定02”本次转股及公司股份变动情况公告如下：
　　一、“雷科定02”定向可转换公司债券的基本情况
　　（一）定向可转换公司债券发行情况
　　经中国证监会出具的《关于核准公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准，公司于2020年5月26日向特定投资者发行可转换公司债券“雷科定02”共计3,970,000张，募集配套资金39,700.00万元。
　　（二）可转债转股期限
　　“雷科定02”的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止，即2020年11月26日至2026年5月25日。
　　（三）可转债解除限售情况
　　2020年12月2日，39,700.00万元“雷科定02”可转债（3,970,000张）已全部解除限售，具体情况见公司2020年12月1日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-109）。
　　二、“雷科定02”定向可转换公司债券相关条款
　　（一）发行数量：3,970,000张；
　　（二）发行规模：39,700.00万元；
　　（三）票面金额：100元/张；
　　（四）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；
　　（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年5月26日至2026年5月25日；
　　（六）转股期限：2020年11月26日至2026年5月25日；
　　（七）转股价格及其调整情况：
　　“雷科定02”初始转股价格为6.43元/股，最新转股价格为6.38元/股。
　　1、2021年2月23日，由于公司非公开发行人民币普通股（A股）登记上市，“雷科定02”的转股价格由人民币6.43元/股，调整为人民币6.38元/股。具体请见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。
　　2、2021年6月1日，公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完成，“雷科定02”的转股价格由人民币6.38元/股调整为人民币6.32元/股。具体请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
　　3、2021年12月30日，公司由于实施限制性股票激励计划的预留部分授予登记完成，“雷科定02”的转股价格由人民币6.32元/股调整为人民币6.31元/股。具体调整情况请见公司2021年12月29日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-112）。
　　4、2024年3月13日，由于公司回购注销股份导致公司总股本变动，“雷科定02”的转股价格由人民币6.31元/股调整为人民币6.35元/股。具体调整情况请见公司2024年3月13日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。
　　5、2024年10月15日，由于公司回购注销股份导致公司总股本变动，“雷科定02”的转股价格由人民币6.35元/股调整为人民币6.38元/股。具体调整情况请见公司2024年10月15日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
　　三、“雷科定02”转股及股份变动情况
　　（一）“雷科定02”前次转股情况
　　1、2020年12月14日，24,000.00万元“雷科定02”可转债（2,400,000张）转为37,325,030股公司A股普通股股票；
　　2、2021年1月14日，7,500.00万元“雷科定02”可转债（750,000张）转为11,664,073股公司A股普通股股票；
　　上述转股股份全部为无限售条件流通股，来源均为新增股份，具体请见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。
　　3、2021年7月19日，共计6,700.00万元“雷科定02”可转债（670,000张）完成转股，合计转为10,601,265股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份，具体请见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“雷科定02”转股情况的公告》（公告编号：2021-067）。
　　（二）“雷科定02”本次转股情况
　　2026年1月22日，共计1,500.00万元“雷科定02”可转债（150,000张）转为2,351,097股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
　　截至本公告日，“雷科定02”已全部完成转股，合计转为61,941,465股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。
　　（三）“雷科定02”转股前后公司股份变动情况
　　“雷科定02”转股前后公司股份变动情况如下：
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　　四、其他说明
　　（一）公司无控股股东、无实际控制人、无持股5%以上股东，本次转股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经营；
　　（二）投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话010-68916588联系公司董事会秘书办公室进行询问。
　　五、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
　　特此公告。
　　北京雷科防务科技股份有限公司董事会
　　2026年1月23日