本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年1月22日14:30:00
　　网络投票时间：2026年1月22日
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日上午9:15一9:25,9:30-11:30 和下午13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、股权登记日：2026年1月16日（星期五）
　　5、召集人：公司董事会；
　　6、主持人：公司董事长陈勇先生；
　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东472人，代表股份77,785,386股，占公司有表决权股份总数的26.9018%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,271,466股，占公司有表决权股份总数的25.3407%。通过网络投票的股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。
　　2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
　　通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。
　　3、出席和列席股东会其他人员情况
　　公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》；
　　总表决情况：
　　同意77,522,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；反对233,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,251,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1824%；反对233,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1773%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6402%。
　　该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　（二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　总表决情况：
　　同意77,422,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5329%；反对314,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4039%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,150,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9516%；反对314,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9607%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0877%。
　　三、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
　　（二）见证律师姓名：漆贤高、鄢梦晗
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书。
　　
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事会
　　二〇二六年一月二十二日