本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）于2025年4月2日召开九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构，并于2025年4月25日召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年4月4日、2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次变更项目质量控制复核人情况
　　立信作为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派郭健为公司项目质量控制复核人。鉴于立信内部工作安排等原因，郭健不再为公司提供2025年度审计服务，现委派赖小娟接替郭健作为质量控制复核人。
　　二、本次变更人员基本信息
　　赖小娟，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在本所执业。
　　赖小娟女士不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　立信出具的《关于变更本钢板材项目质量控制复核人的告知函》。
　　本钢板材股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月23日