本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2026年1月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，董事会同意聘任高海强先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年1月23日
　　附件：高海强先生简历
　　高海强，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，济南市泉城产业领军人才。现任公司研发中心主任，历任研发设计员、研发中心副主任、总经理助理。
　　截至本公告披露日，高海强先生未持有公司股票，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。