证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-002
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于2026年1月22日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2026年1月14日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高管列席了本次会议。
　　本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的议案》。（请详见2026年1月23日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于开展2026年绿色电力中长期交易业务形成关联交易的公告》。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。（请详见2026年1月23日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。）
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。
　　（三）以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。（请详见2026年1月23日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。）
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会。
　　上述经董事会审议通过的第（一）项、第（二）项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.贵州黔源电力股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2026年1月23日
　　证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-005
　　贵州黔源电力股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月09日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年02月03日
　　7.出席对象：
　　（1）2026年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.披露情况
　　上述有关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见公司2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》等。
　　3.其他说明
　　（1）上述议案1、议案2为关联交易议案，关联股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司应回避表决。
　　（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2026年2月6日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
　　（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
　　（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　3.登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
　　4.其他事项
　　（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）会议联系方式
　　联系人：石海宏
　　联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
　　电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
　　联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
　　邮政编码：550002
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州黔源电力股份有限公司董事会
　　2026年1月23日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362039 ”，投票简称为“黔源投票 ”
　　2.议案设置及意见表决。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次会议不涉及累积投票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序
　　1.投票时间：2026年2月9日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
　　公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　说明：
　　1.对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（盖章）：身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数量： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　委托日期：有效期限：自委托日期至本次股东会结束