本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月22日14:50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。
　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：董事会。
　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席的情况
　　1、出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东251人，代表股份190,796,099股，占公司有表决权股份总数的25.3339%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124,102,500股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。
　　通过网络投票的股东248人，代表股份66,693,599股，占公司有表决权股份总数的8.8556%。
　　2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
　　二、提案审议表决情况
　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。
　　1.00关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意189,905,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5331%；反对756,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3964%；弃权134,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,792,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9763%；反对756,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1490%；弃权134,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8747%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　2.00关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意189,874,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5170%；反对755,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3961%；弃权165,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,761,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3207%；反对755,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1383%；弃权165,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5410%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　3.00关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意189,385,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2606%；反对1,275,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6686%；弃权135,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,272,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8742%；反对1,275,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2404%；弃权135,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8854%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　4.00关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。
　　总表决情况：
　　同意189,365,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2503%；反对1,251,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6562%；弃权178,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,252,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4535%；反对1,251,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7343%；弃权178,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8122%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次临时股东会决议；
　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
　　4、主持股东会的推举函。
　　特此公告
　　
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年一月二十二日