证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-008
　　佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年1月19日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
　　一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　公司董事会同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过83,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案
　　本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　关联董事刘伟、陈娇、张利连回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　三、关于修订《佳都科技财务管理制度》的议案
　　为进一步加强和规范公司内部控制，公司修订了《佳都科技集团股份有限公司财务管理制度》。
　　制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　佳都科技集团股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-009
　　佳都科技集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：83,000.00万元
　　● 补流期限：自佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月22日第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。
　　上述资金已于2023年1月16日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
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　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年11月30日，公司的募集资金投资项目基本情况如下：
　　单位：万元
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　　注：
　　1、上表中“募集资金账户余额”为截至2025年11月30日余额，2026年1月19日公司已将临时补充流动资金的闲置募集资金89,000.00万元归还至募集资金专户。
　　2、募集资金计划投资金额、已使用募集资金金额不含投资收益和利息收益。
　　3、上表中“已使用募集资金金额”未包含公司已使用自有资金垫付还未置换的募集资金。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过83,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还募集资金。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　公司于2026年1月22日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过83,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东会审议。
　　综上所述，公司履行的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合监管部门的相关监管要求。
　　五、专项意见说明
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。
　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　佳都科技集团股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2026-010
　　佳都科技集团股份有限公司
　　关于预计2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本年度日常关联交易无需提交股东会审议
　　● 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年1月22日经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：
　　公司因正常业务发展需要，对2026年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式、定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2、2026年1月22日经第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇、张利连回避表决，董事会同意2026年度可能发生日常关联交易预计（详见本公告“2026年度日常关联交易预计金额和类别”）。
　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元
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　　说明：
　　1、上述关联人2025年度实际发生金额未经审计，最终以经审计的2025年年报披露金额为准。
　　2、经董事长审批通过，增加与交控科技股份有限公司在“向关联方销售商品/提供劳务”这一关联交易类别下400万元日常关联交易额度；增加与佳都创智科技有限公司在“向关联方购买产品/接受劳务”这一关联交易类别下1,200万元日常关联交易额度。
　　3、上表中，公司向广州佳迅实业有限公司租赁房屋项下2025年度实际发生金额为公司在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号：2022-114)项下涉及的租赁范围和租赁期间之外，2025 年新增租赁场地及租赁期间的执行金额。另公司2025年在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号：2022-114)项下未经审计的执行金额为 405.60万元，最终以经审计的2025年年报披露金额为准。
　　4、上表中，公司向佳都创智科技有限公司购买产品/接受劳务项下2025年度实际发生金额为其成为公司关联方后，与公司签订合同并执行的金额。对于双方在成为关联方之前已生效的合同，其在2025年度的执行金额为469.88万元。该金额未经审计，最终以经审计的2025年年度报告披露金额为准。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对2026年度可能发生的日常关联交易合同额预计如下：
　　单位：万元
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　　说明：
　　1、关于占同类业务比例的说明：
　　向关联方租赁房屋占比=（2025年度实际发生金额或2026年度预计合同金额）/2025年租赁支出；
　　向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）占比=（2025年度实际发生金额或2026年度预计合同金额）/2025年营业成本。
　　2、以上数据未经审计，最终以经审计的2025 年年报披露金额为准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况和关联关系
　　■
　　关联方主要财务数据如下表所示：
　　单位：万元
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　　注：
　　1、因交控科技股份有限公司2025年年度报告尚未披露，交控科技股份有限公司相关数据为2024年度及2024年12月31日主要财务数据。
　　2、因广州佳都数智科技实业有限公司设立未满一年，暂无财务数据。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方均依法注册成立，合法存续，业务正常开展，不是失信被执行人，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备一定的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。
　　五、备查文件
　　1、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　2、佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　佳都科技集团股份有限公司董事会
　　2026年1月22日