四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361369”，投票简称为“双欣投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席内蒙古双欣环保材料股份有限公司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-003
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　第六届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年1月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年1月16日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事、总经理刘志勇主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议，与会董事一致通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
　　公司于2025年12月30日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股28,700万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZB11863号），公司注册资本由人民币86,000万元变更为人民币114,700万元，公司股份总数由86,000万股变更为114,700万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。基于公司注册资本的变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了公司部分治理制度。逐项表决情况如下：
　　2.01关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.02关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.03关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.04关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.05关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.06关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.07关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.08关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.09关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.10关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.11关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该项子议案需提交公司股东会审议。
　　2.12关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.13关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.14关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.15关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.16关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.17关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事长办公会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.18关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司总经理工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.19关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.20关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内部审计制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.21关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.22关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.23关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.24关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.25关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.26关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.27关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.28关于修订《内蒙古双欣环保材料股份有限公司控股子公司管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.29关于制定《内蒙古双欣环保材料股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于提名补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　经公司股东内蒙古双欣能源化工有限公司提名推荐、被提名人同意，提名杨槐先生为公司第六届董事会独立董事候选人。杨槐先生的独立董事任职资格已经公司提名委员会审议通过，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经公司总经理刘志勇先生提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘世均先生为公司副总经理。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
　　为强化公司关联交易管理，提高决策效率，公司预计2026年度与内蒙古双欣能源化工有限公司、鄂尔多斯市德运物流有限公司、鄂尔多斯市佳和物业有限公司、GOHSEI SHUANGXIN (HONGKONG) LIMITED及内蒙古高先双欣综合服务有限公司等关联方发生采购燃料、接受劳务、销售产品、委托销售产品、提供租赁、接受租赁方面的关联交易总金额为29,490.00万元。前述关联交易经公司董事会、股东会审议通过后，公司及下属子公司在上述日常关联交易预计范围和额度内实际发生的日常关联交易事项不再需要单独提交公司董事会、股东会进行审批。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会分别审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事乔玉华先生回避表决。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》
　　为满足公司及其下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币。
　　公司及下属子公司拟为上述2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过10亿元人民币的连带责任担保。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　公司董事会基于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；
　　2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
　　4、公司第六届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月23日
　　证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-013
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、副总经理辞职情况
　　近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到朱文峰先生的书面辞职申请。朱文峰先生因个人身体原因，暂时无法全面履行公司高级管理人员职责，特申请辞去公司副总经理职务。朱文峰先生辞去公司副总经理职务后，仍与公司保持劳动关系，待其身体状况恢复后公司将另有任用安排。
　　朱文峰先生担任公司副总经理期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献。公司及公司董事会对朱文峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢，也祝愿朱文峰先生的身体早日康复。
　　二、备查文件
　　公司副总经理朱文峰先生《辞职申请》。
　　特此公告。
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月23日
　　证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-012
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人内蒙古双欣能源化工有限公司现就提名杨槐为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□是 □否 √不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人（签署/盖章）：内蒙古双欣能源化工有限公司
　　2026年1月23日
　　证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-011
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人杨槐作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古双欣能源化工有限公司提名为内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过内蒙古双欣环保材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□是 □否 √不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □否
　　如否，请详细说明：
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：杨槐
　　2026年1月23日
　　证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-005
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更注册资本及公司类型的情况
　　经2025年11月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股28,700万股，并于2025年12月30日在深圳证券交易所上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZB11863号），公司注册资本由人民币86,000万元变更为人民币114,700万元，公司股份总数由86,000万股变更为114,700万股。
　　公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司的注册资本、公司类型发生变化，现拟将《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　注：本次修订中，不影响《公司章程》条款含义的标点、语句调整将不在对照表中单独列示。
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》。
　　根据上述变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的情况，公司董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、《公司章程》备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。
　　特此公告。
　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月23日