本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月19日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举董事李森先生为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司2026年1月20日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006号）。
　　根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司已于2026年1月22日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李森先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
　　名称：中航光电科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：914100007457748527
　　注册资本：贰拾壹亿壹仟捌佰贰拾柒万壹仟零伍拾圆整
　　类型：其他股份有限公司（上市）
　　成立日期：2002年12月31日
　　法定代表人：李森
　　住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　中航光电科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十三日