证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-009
　　广东通宇通讯股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2026年1月19日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会资格审核通过，拟增补杨澄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，杨澄先生将同时担任第六届董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）《第六届董事会第二次会议决议》；
　　（二）《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东通宇通讯股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十二日
　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-010
　　广东通宇通讯股份有限公司关于
　　独立董事辞职及增补独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职情况
　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹瑜强先生提交的书面辞职报告。曹瑜强先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹瑜强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　曹瑜强先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，曹瑜强先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，曹瑜强先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
　　曹瑜强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹瑜强先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
　　二、增补独立董事情况
　　为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2026年1月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名杨澄先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，杨澄先生将同时担任第六届董事会审计委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　杨澄先生已取得交易所认可的独立董事培训证明，且为会计专业人士，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
　　特此公告。
　　广东通宇通讯股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十二日
　　附件：独立董事候选人简历
　　杨澄先生：男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2023年11月获得副教授职称。2019年7月至2022年3月在广东财经大学会计学院讲师，其中，2021年6月评为硕士研究生导师;2022年4月至2023年10月在广东财经大学智能财会管理学院讲师，任院长助理、智能财务系系主任;2023年11月至2024年7月在广东财经大学智能财会管理学院副教授，任院长助理、智能财务系系主任;2024年7月至2025年5月，在广东财经大学会计学院/智能财会管理学院副教授，任专业学位办主任。2025年6月至今，在广东财经大学会计学院副教授，任专业学位办主任。2025年1月至今，兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事；2025年11月至今，兼任广东广物木材产业股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，杨澄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-011
　　广东通宇通讯股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月30日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年1月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。
　　8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、现场登记时间及地点：2026年2月5日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；
　　（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；
　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2026年2月5日17:00以前收到为准；
　　（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
　　3、会议联系方式：
　　联系人：邓家庆
　　联系电话：0760-85312820
　　联系传真：0760-85594662
　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号
　　邮编：528437
　　4、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）《第六届董事会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东通宇通讯股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1.投票代码：362792
　　2.投票简称：通宇投票
　　3.填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广东通宇通讯股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
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　　委托股东姓名及签章：_____________________
　　身份证或营业执照号码：_____________________
　　委托股东持股数：_____________________
　　委托人股票账号：_____________________
　　受托人签名：_____________________
　　受托人身份证号码\护照：_____________________
　　委托日期：___________________
　　注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
　　附件3：
　　广东通宇通讯股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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　　注：
　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。