本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年1月21日
　　(二)股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事王玉珍女士、侯孝亮先生通过视频方式参会。
　　2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.00 议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　1.01议案名称：《关于2026年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02 议案名称：《关于2026年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：《关于2026年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称：《关于2026年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称：《关于2026年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称：《关于2026年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议议案全部通过，其中，议案1.01《关于2026年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司对议案1.01按规定实施回避表决，股东福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案1.02《关于2026年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案2《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司对议案1.02和议案2按规定实施回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：魏吓虹、刘昭怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司董事会
　　2026年1月22日