证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-004
　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月6日 14点30分
　　召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月6日
　　至2026年2月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2026年1月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2026年2月4日和2026年2月5日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2026年第一次临时股东会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　(一）会议联系地址及电话
　　联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部
　　邮政编码：201204
　　电话：021-68945881
　　传真：021-50913435
　　邮箱：IR@daimay.com
　　联系人：肖传龙、李俊晓
　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
　　2026年1月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-003
　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司正在开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年1月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中陈凌云女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
　　2026年1月17日
　　附件：董事候选人简历
　　姜银台：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自1996年7月起至今担任舟山融达投资有限公司执行董事兼总经理；自2007年7月起至今担任上海岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2007年12月起至今担任舟山岱美汽车零部件有限公司执行董事；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司监事；自2011年11月起至今担任舟山岱美房地产开发有限公司执行董事兼总经理；自2014年11月起至今担任上海冠天航空座椅有限公司执行董事；自2016年6月起至今担任万嘉旅游开发有限公司执行董事兼总经理；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司董事；自2001年2月起至今担任公司董事长。
　　姜明：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2009年2月起至今担任舟山市银岱汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；自2009年6月起至今担任岱美商贸香港有限公司董事；自2018年3月起至今担任岱美投资（香港）有限公司执行董事兼总经理；自2018年6月起至今担任舟山银美汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事；自2025年12月起至今担任上海岱美智创机器人科技有限公司执行董事。现任公司副董事长兼总裁。
　　叶春雷：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。
　　陈凌云：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。
　　范文：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自2018年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。
　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2026-002
　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席了本次会议。
　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料于2026年1月16日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1.1 关于提名姜银台先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　1.2 关于提名姜明先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　1.3 关于提名叶春雷先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
　　2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
　　董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　2.1 关于提名陈凌云女士为第七届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　2.2 关于提名范文先生为第七届董事会独立董事候选人的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
　　3、审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
　　2026年1月22日