证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-002
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于注销百利坤艾氢能科技（上海）有限公司的议案》。
　　经审议，董事会同意注销公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司，注销完成后，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》。
　　经审议，董事会同意公司设立控股子公司一一常州百利粉体集成系统有限公司（暂定名，最终名称以核准名称为准）, 发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务。标的公司注册资本2,000万元人民币，公司出资1,800万元。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十二日
　　
　　证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-003
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于注销控股子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销百利坤艾氢能科技（上海）有限公司的议案》，根据公司整体战略发展规划和实际经营工作需要,公司董事会同意公司注销控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”），并授权经营管理层办理相关注销手续及签署法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟注销控股子公司的基本情况
　　企业名称：百利坤艾氢能科技（上海）有限公司
　　统一社会信用代码：91310115MA1HAMYQ8Y
　　成立日期：2019年6月5日
　　法定代表人：王立言
　　注册资本：10,000万元人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　注册地址：上海市浦东新区江东路1726弄25号7幢101室
　　经营范围：从事能源科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、包装材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　股权结构：
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　　主要财务数据：
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　　二、注销百坤氢能的原因及对公司的影响
　　截至目前，百坤氢能除账面资金外，尚未实际开展业务。基于百坤氢能目前无实际运营的状况，为了优化公司资源配置，聚焦公司主营业务，降低企业经营管理成本，提高公司整体经营效率，公司与百坤氢能其他股东方经过沟通，拟对百坤氢能启动注销程序。本次注销完成后，百坤氢能不再纳入公司合并报表范围。
　　因百坤氢能尚未实际开展业务，本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理注销登记的相关手续。
　　特此公告。
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十二日
　　
　　证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2026-004
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　关于公司对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的情况：常州百利粉体集成系统有限公司（暂定名，最终名称以核准名称为准），注册资本：2,000万元人民币
　　●特别风险提示：
　　1、截止本公告日，标的公司尚未成立，投资主体尚未正式出资。
　　2、由于标的公司形成业务收入的时间尚不确定，预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。
　　3、标的公司在后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　一、对外投资概述
　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。为推动公司业务多元化发展，进一步丰富产品应用场景，公司拟在常州投资设立控股子公司一一常州百利粉体集成系统有限公司（暂定名，最终名称以核准名称为准），发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务。
　　本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　二、投资主体的基本情况
　　本次对外投资主体为湖南百利工程科技股份有限公司及公司下属控股孙公司湖南派勒百利再生资源有限公司。
　　三、投资标的的基本情况
　　公司名称：常州百利粉体集成系统有限公司（暂定名，最终名称以核准名称为准）
　　注册地址：常州西太湖科技产业园腾龙路2号
　　法定代表人、执行事务董事：雷立华
　　总经理：陈玉
　　注册资本：2,000万元人民币
　　股权结构：
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　　经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业工程设计服务；专业设计服务；工程管理服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，不从事食品相关行业。(以上内容最终以市场监督管理局核准登记为准)
　　四、本次对外投资的目的及对公司的影响
　　本次对外投资是为了推动公司业务多元化发展，着力打造新兴支柱产业。公司看好固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统研发制造等前沿领域，拟通过设立子公司来发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务。如本次投资顺利实施，有助于丰富公司产业布局，提升公司盈利水平。
　　五、本次对外投资存在的风险
　　1、截止本公告日，标的公司尚未成立，投资主体尚未正式出资。
　　2、由于标的公司形成业务收入的时间尚不确定，预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。
　　3、标的公司在后期正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。
　　公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。后续公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，根据对外投资的具体进展情况履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　湖南百利工程科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年一月二十二日