证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-001
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年1月16日向全体董事发出。
　　（二）本次会议于2026年1月21日10:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、独立董事黎明、靳景玉及职工董事龙唯参加现场会议表决；董事向志勇、李江一、张力及独立董事郭强以通讯表决方式出席会议。
　　（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。
　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议程序
　　（一）审议通过《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　表决结果：通过
　　董事会一致认为：《2026年度内部审计工作计划》目标明确、重点突出，有利于提升公司内部监督效能、强化合规经营、防范重大风险，充分发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　表决结果：通过
　　经审议，董事会同意聘任韩霞女士担任公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　表决结果：通过
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展现金管理业务，上述额度可循环滚动使用，任一时点的现金管理余额（含投资收益再投资金额）不得超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决结果：通过
　　在交易对方重庆机电控股（集团）公司任职的关联董事向志勇先生、李江一女士以及在交易对方重庆轻纺控股（集团）公司任职的邓嵘先生回避表决。
　　公司董事会对公司2025年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。
　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
　　表决结果：通过
　　董事会同意公司于2026年2月10日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。
　　本议案无需提交股东会审议，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第八届董事会第六次会议决议；
　　（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　（三）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-002
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　关于聘任内部审计机构负责人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》等相关规定的要求，现聘任韩霞女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
　　特此公告
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　附件：
　　韩霞女士简历
　　韩霞，1981年生，中国国籍，重庆工商大学工商企业管理专业本科。曾就职于重庆大川包装制品有限公司、格力电器（重庆）有限公司；2009年2月至2010年1月，历任重庆登康口腔护理用品股份有限公司人事科科长助理；2010年1月至2013年9月，任重庆登康口腔护理用品股份有限公司人事科副科长；2013年9月至2015年02月，任重庆登康口腔护理用品股份有限公司人力资源部副部长；2015年2月至2025年11月，任重庆登康口腔护理用品股份有限公司人力资源部部长；2025年11月至今任重庆登康口腔护理用品股份有限公司党群文化部部长、纪律检查室/审计部部长。
　　韩霞女士作为有限合伙人持有重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本康壹号”）5.17%的份额，本康壹号持有登康口腔631.32万股。韩霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任内部审计机构负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-003
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。
　　2.投资金额：使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：
　　一、现金管理概述
　　（一）现金管理目的
　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
　　（二）现金管理额度
　　本次拟使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。
　　（三）资金来源
　　公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）决议有效期
　　自股东会审议通过之日起不超过12个月。
　　（五）现金管理品种和期限
　　为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。
　　（六）实施方式
　　在上述额度、期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　（七）收益分配方式
　　自有资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金。
　　二、信息披露
　　上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，若公司所购买具体理财产品在现金管理目的、现金管理额度、资金来源、现金管理品种和期限、实施方式等方面均符合前述要求，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（但出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。
　　三、现金管理风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　1.投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。
　　2.存在相关工作人员的操作和道德风险。
　　（二）拟采取风险控制措施
　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种。
　　2.公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。
　　4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、现金管理对公司的影响
　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。
　　五、特别说明
　　1.公司本次现金管理事项不构成重大的资产重组；
　　2.公司本次现金管理事项不构成关联交易。
　　六、董事会意见
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置自有资金开展现金管理业务，上述额度可循环滚动使用，任一时点的现金管理余额（含投资收益再投资金额）不得超过该额度，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述额度、期限范围内，行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　七、备查文件
　　（一）第八届董事会第六次会议决议。
　　特此公告
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-004
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司2025年度已发生的日常关联交易，对公司2026年度日常关联交易情况进行合理预计，公司于2026年1月21日召开的第八届董事会第六次会议以六票同意审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓嵘、向志勇、李江一回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案。该事项无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.公司拟向重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”)之一致行动人重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”,渝富控股董事、财务总监胡淳女士兼任重庆百货董事、副董事长）之全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（以下简称“商社新世纪”）销售商品，2026年销售商品的关联交易预计总金额为1,500.00万元，2025年实际发生的销售商品的关联交易总金额为1,178.03万元；
　　2.公司拟在重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”，渝富控股董事、财务总监胡淳女士于2025年12月11日离任渝农商行董事）存款，2026年关联交易预计总金额为500.00万元，2025年实际发生的关联交易金额为28.00万元。
　　3.根据《新重庆引才计划企业专项实施方案（试行）》（渝委人才办〔2023〕2号）、《关于加快推进市属国有企业人才强企建设的若干措施》（渝国资党发〔2019〕15号）、《关于印发〈市属国有重点企业创新发展项目专项资金管理办法〉的通知》（渝国资发〔2022〕23号）等的规定，公司拟向重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）申请2025年度创新发展项目专项资金、国有企业人才队伍建设专项资金等政府补助，若该等政府补助届时获得相关政府部门的审批，补助资金将由机电集团/轻纺集团代收后转付登康口腔。2026年预计总金额为2,000.00万元，2025年实际发生额为0.00万元。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：1.2025年度实际发生金额（未经审计）为初步统计结果，不含税。经审计的金额将在公司《2025年年度报告》中披露；
　　2.具体以届时实际汇款主体为准；
　　3.2025年度计划金额仅为公司拟申报金额，最终能否获得相关政府补助具有不确定性。（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.2025年度实际金额（未经审计）为初步统计结果，不含税。经审计的金额将在公司《2025年年度报告》中披露；
　　2.实际发生额占同类业务比例为四舍五入结果；
　　3.公司2025年关联交易计划金额是业务部门基于市场前景、项目计划、合作关系、实际履约能力等，对关联交易进行充分的评估和测算后进行的预计。但实际发生时根据双方经营情况、市场行业需求波动等影响进行调整；
　　4.公司接受渝农商行提供存款业务实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额存在较大差异的原因系由于2025年银行存款利率下行，公司存款产品类型发生变化，存款利息实际发生额低于预计金额所致，对公司日常经营及业绩影响较小；
　　5.轻纺集团2025年代收代付政府补助实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额存在较大差异的原因系每年政府补助金额和资金支付方式具有较大不确定性，2025年通过轻纺集团代收代付的政府补助金额小于去年同期及预计金额所致，不会对公司日常经营造成重大不利影响。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.商社新世纪
　　名称：重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
　　住所：重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：重庆市江北区
　　主要办公地：重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层
　　法定代表人：周淼
　　注册资本：30,288.6万元人民币
　　主营业务：一般项目：销售预包装食品（含冷藏冷冻食品），散装食品（含冷藏冷冻食品、含直接入口食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），热食类食品制售，冷食类食品制售（含肉类冷食），生食类食品制售，糕点类食品制售（不含裱花糕点）。（以下经营范围限分支机构经营）音像制品零售，图书、报刊、电子出版物零售，餐饮服务，废旧家电、电脑回收，卷烟零售、雪茄烟零售，普通货运，零售6866医用高分子材料及制品；零售6864医用卫生敷料；食品生产、销售。购销蔬菜、水果、水产品、农副产品、冷鲜肉，销售日用百货、针纺织品、办公用品、服装、鞋帽、化妆品、五金、交电、家用电器及电子产品、电工电料、通信设备及器材（不含发射和接收设备）、文具用品、体育用品及器材、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（法律、法规规定需取得行政许可的项目除外）、钟表、眼镜、家具、医疗器械（法律、法规规定需取得行政许可的项目除外），维修钟表、眼镜、照相器材、金银首饰，场地租赁，停车服务，仓储服务（不含危险品），设计、制作、代理、发布国内外广告，餐厨及烘培技艺技术咨询服务，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，食用农产品零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，建筑材料销售，家居用品销售，宠物食品及用品零售，润滑油销售，初级农产品收购，日用产品修理，日用电器修理，建筑装饰材料销售，建筑陶瓷制品销售，电线、电缆经营，涂料销售（不含危险化学品），灯具销售，门窗销售，礼品花卉销售，日用陶瓷制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期财务数据：2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（未经审计，亿元）
　　■
　　2.渝农商行
　　名称：重庆农村商业银行股份有限公司
　　住所：重庆市江北区金沙门路36号
　　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
　　注册地：重庆市江北区
　　主要办公地：重庆市江北区金沙门路36号
　　法定代表人：谢文辉
　　注册资本：1,135,700万元人民币
　　主营业务：许可项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　最近一期财务数据：2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（未经审计，亿元）
　　■
　　3.机电集团
　　名称：重庆机电控股（集团）公司
　　住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号
　　企业性质：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：重庆市两江新区
　　主要办公地：重庆市北部新区黄山大道中段60号
　　法定代表人：赵自成
　　注册资本：368,604.420191万元人民币
　　主营业务：一般项目：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售汽车（不含小轿车）及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品（国家有专项管理规定的产品除外）及其设备、环保设备，建筑材料、化工产品及原料（不含化学危险品），五金、交电，房屋租赁，机电、冶金、环保技术咨询服务，（以下范围由集团公司所属具有资质许可资格的企业经营）汽车（不含小轿车）及零部件、机械、电子、冶金产品的开发，制造，销售，物业管理，进出口贸易（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期财务数据：2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（未经审计，亿元）
　　■
　　4.轻纺集团
　　名称：重庆轻纺控股（集团）公司
　　住所：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：重庆市渝北区
　　主要办公地：重庆市渝北区人和街道黄山大道中段7号1栋6层
　　法定代表人：邓嵘
　　注册资本：180,000万元人民币
　　主营业务：对市国资委授权范围内的国有资产经营、管理，销售机械设备、电子器具、光学设备仪器、汽车零部件、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期财务数据：2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（未经审计，亿元）
　　■
　　（二）关联关系
　　1.渝富控股与重庆百货为一致行动人（渝富控股董事、财务总监胡淳女士于2024年5月30日至今担任重庆百货董事、副董事长），商社新世纪为重庆百货之全资子公司，因此，商社新世纪为公司关联方；
　　2.渝富控股董事、财务总监胡淳女士于2025年12月11日离任渝农商行董事，根据过去十二个月追溯认定，渝农商行为公司关联方；
　　3.机电集团持有轻纺集团100%股份，为公司间接控股股东，轻纺集团持有公司59.83%股份，为公司控股股东，均为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　1.商社新世纪为重庆百货（上海证券交易所上市公司，股票代码：600729）之全资子公司，经营状况良好，具备较强的履约能力；
　　2.渝农商行为全国首家上市农商行、西部首家上市银行、全国首家“A+H”股上市农商行、西部首家“A+H”股上市银行，是重庆市资产规模最大、资金实力最强、服务网络最广的本土金融机构，具有较强的履约能力；
　　3.机电集团、轻纺集团经营状况良好，具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与前述关联方的关联交易内容主要为日常向关联方销售商品、接受关联方提供的银行存款业务、代收代付政府补助，属于正常的业务往来及资金往来，公司与关联方之间的合作可以发挥各自优势，更好地满足公司经营发展的需要。
　　公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次董事会审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
　　四、定价政策与定价原则
　　公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定。
　　五、交易目的及对公司的影响及风险
　　上述关联交易属于公司正常经营需要，具有合理性和必要性，且交易价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对公司业绩产生较大影响。
　　六、审批程序及相关意见
　　（一）董事会意见
　　公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会对公司2025年发生的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。
　　（二）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对公司2025年发生的日常关联交易进行了确认，并对2026年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，认为公司与上述关联方发生的关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理性和必要性，且关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本议案相关内容，并将其提交公司第八届董事会第六次会议审议。
　　（三）独立董事专门会议意见
　　公司独立董事专门会议对本次日常关联交易确认及预计事项进行了审议，全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要而开展，属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等原则进行交易，关联交易价格均参照市场价格，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。全体独立董事一致同意本议案的相关内容，并同意将其提交公司第八届董事会第六次会议审议。
　　（四）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
　　登康口腔2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过；并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过；上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；上述关联交易事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述，保荐人对上述关联交易事项无异议。
　　七、备查文件
　　（一）第八届董事会第六次会议决议；
　　（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　（三）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　（四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-005
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2026年2月10日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间
　　1.现场会议时间：2026年02月10日14:30
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年02月04日
　　（七）出席对象
　　1.截至2026年2月4日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）特别说明
　　本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
　　（三）披露情况
　　上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。
　　2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（即须在2026年2月6日16:00前送达公司或发送电子邮件至ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件，于会前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　（二）登记时间：2026年2月5日至2026年2月6日期间，每个工作日的上午 9:00-11:00，下午13:00-16:00。
　　（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路389号公司办公楼三楼证券部。
　　（四）联系方式
　　联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
　　传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
　　（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　特此公告
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361328”，投票简称为“登康投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2026年02月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：