证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-01
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月21日（星期三）上午10:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年1月16日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、张国元先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　（一）《公司2025年度理财收益报告》（非表决项）
　　公司经营层向董事会汇报《公司2025年度理财收益报告》。
　　（二）《关于公司2026年度理财计划的议案》
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于2026年度理财计划的公告》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（三）《关于公司2026年度银行融资计划的议案》
　　同意公司（含下属企业）2026年度通过银行流动资金借款、法人透支、国内信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票代理贴现等融资工具对外融资最高余额不超过人民币20亿元，具体以实际需要为准。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（四）《关于公司2026年度银行综合授信额度计划的议案》
　　同意公司（含下属企业）2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币147.5亿元，在总额范围内，各银行具体授信额度可根据实际情况适当调剂。授信均为信用方式，无需提供资产抵押。具体如下：
　　1.公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司拟向21家银行申请综合授信，总额不超过人民币143亿元。可根据利率与授信条件择优选择授信主体。
　　2.公司全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司拟向2家银行申请授信不超过人民币4亿元。
　　3.公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司拟向1家银行申请授信不超过人民币0.3亿元。
　　4.公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向1家银行申请授信不超过人民币0.2亿元。
　　同意授权公司董事长或其指定代理人，在授信总额度内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（五）《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（六）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（七）《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（八）《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（九）《关于调整公司总部组织架构及部门职责的议案》
　　同意公司根据《监事会改革实施方案》及现行《公司章程》相关要求，对总部组织架构及部门职责相应调整，撤销监事会及监事，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会，明确总部审计法务部为该委员会日常办事机构，对公司监事会改革相关部门职责与人员编制进行调整，其他均保持不变。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十）《关于修订〈公司“三重一大”决策制度〉的议案》
　　同意修订《公司“三重一大”决策制度》。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》；
　　（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》；
　　（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》；
　　（四）《公司第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
　　（五）《公司第十一届董事会战略委员会第九次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月22日
　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-02
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　关于2026年度理财计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》，现就相关事宜公告如下：
　　一、投资情况概述
　　为提高公司资金使用效率，在保障日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金于2026年度择机购买由商业银行发行的结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险较低的类存款型理财产品。理财资金单日最高余额不超过人民币8亿元；在同一家银行的理财总额不超过人民币4亿元；单笔理财金额不超过人民币0.8亿元；产品期限不超过一年；在上述额度内，资金可滚动使用。
　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关于公司2026年度理财计划的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东会审议。
　　董事会同意授权公司董事长及管理层负责理财计划具体实施的有关决策，包括但不限于产品选择、协议签署、资金划转等事宜。上述授权自董事会审议通过之日起，一年内有效。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险分析
　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司审计法务部负责委托理财情况的日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
　　（2）独立董事、审计委员会可以对委托理财情况进行检查，在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
　　（3）财务部负责核查受托人资信状况、盈利能力，当发生不利情况或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人须在知晓事件后及时向公司财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
　　（4）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。
　　（5）公司应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及收益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司开展理财业务以保障主营业务正常运营为前提，不影响日常经营资金需求，不会对公司治理及主营业务发展造成不利影响，有利于提升资金使用效率。
　　五、备查文件
　　1、《公司第十一届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市深粮控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年1月22日