本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开了第八届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司可转债转股，同意公司注册资本由411,572,264元增加至411,577,779元，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于2025年12月13日、2025年12月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
　　公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举沈凯菲女士为公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为沈凯菲女士。具体内容详见公司2025年12月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）
　　一、本次变更事项
　　近日，公司完成了上述相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更具体情况如下：
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　　二、本次变更后工商登记信息
　　1、统一社会信用代码：91330000146885956E
　　2、名称：浙江双箭橡胶股份有限公司
　　3、类型：其他股份有限公司（上市）
　　4、法定代表人：沈凯菲
　　5、注册资本：肆亿壹仟壹佰伍拾柒万柒仟柒佰柒拾玖元
　　6、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号
　　7、成立日期：2001年11月13日
　　8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　三、备查文件
　　浙江双箭橡胶股份有限公司《营业执照》。
　　特此公告。
　　浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十一日