证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-004
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开了第六届董事会第十三次临时会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司2025年12月末所属资产进行了梳理和初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2025年年度计提各类资产报废及减值准备金额合计约为6,267.7万元，具体情况如下：
　　一、部分资产报废的情况概述
　　龙口龙湖葡萄种植基地1000亩葡萄地，将对600亩葡萄地进行报废处理，保留400亩做观光用途。据自测，报废损失为人民币1,117.70万元。实际损失金额将以会计师事务所审定的数据为准。
　　报废原因：公司根据目前的市场形势判断澳洲、甘肃和新疆基地每年的原酒供应足以满足未来4-5年每年的生产销售需要；加之公司因受实控人事件影响，公司经营现金流较为紧张，需减少未能带来及时现金流的非必要业务支出（包含对龙湖基地的持续资金投入），以保证公司目前正常的生产经营；公司后续将寻找租户将土地对外出租获取租金收入。
　　二、计提预计减值的情况概述
　　国内原酒减值：2026年公司生产技术质量科对库存原酒进行了质量等级鉴定，对现存原酒做出等级划分，针对年份较长，质量下降已无法调配葡萄酒的原酒，规划后续用来蒸馏酒精后调配白兰地使用；针对年份较长、口感、色香均无法达到公司中高端葡萄酒要求的，2026年规划开发入门级葡萄酒，面向年轻群体和三四线城市级农村宴席市场，一方面应对经济形势下行和市场消费降级，另一方面提高威龙葡萄酒市场占有率，加速资金回笼。公司对相关原酒进行减值测算，预计减值金额为3,875万元。实际减值金额将以会计师事务所审定的数据为准。
　　三、计提应收坏账的情况概述
　　龙湖基地2024年与鑫恒绿色农业科技（龙口）有限公司签订的2000亩租地合同，截止2025年末，对方尚欠租金665万，因对方龙口办公场所已关闭，多次发函催收无果，且公司已于2025年12月给对方公司发送了解除合同通知书，本着谨慎性原则，公司决议对此应收账款全额计提坏账，实际计提金额将以会计师事务所审定的数据为准。
　　四、兴业银行违规担保预计负债多计提部分的情况概述
　　2021年，威龙股份因烟台银行、华夏银行、兴业银行违规担保事项计提了预计负债8773万元，烟台银行及华夏银行按照诉讼判决计提了5383万元，兴业银行因违规担保未进入诉讼程序，公司按3390万元全额计提了预计负债。2025年10月，威龙股份因兴业银行担保赔偿责任涉诉，后公司已与对方达成调解协议，分期偿还1200万元赔偿款，将冲销预计负债/兴业银行1200万元；剩余已计提的2190万元预计负债/兴业银行记入当期损益。
　　五、武威市威龙有机葡萄种植有限公司涉诉案件财务处理概述
　　公司孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司因案涉土地贫瘠，不具备直接种植高品质酿酒葡萄的条件，遂先行耕种改良类作物以优化土壤性状，旨在为后续酿酒葡萄种植奠定基础。原告主张我司未按合同约定直接种植酿酒葡萄的行为构成根本违约，诉请解除合同。目前案件已开庭审理，尚未作出判决，我司基于审慎原则，根据未决诉讼或有事项会计准则要求计提了预计损失，将影响净利润减少2,800万元，实际金额将以诉讼结果数据为准。
　　六、本次议案相关事项对公司的影响
　　本次部分资产报废处理将影响净利润减少1,117.70万元；计提减值及坏账将影响净利润减少4,540万元；多计提的预计负债的处理将影响净利润增加2,190万元；武威市威龙有机葡萄种植有限公司未决诉讼将影响净利润减少2,800万元；合计影响净利润减少6,267.7万元。
　　以上资产报废处理、计提减值与坏账、预计负债处理及未决诉讼预计损失计提数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年报为准。
　　七、董事会意见
　　2025年度部分资产报废处理及计提减值，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产、计提减值后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
　　八、审计委员会意见
　　经审核，公司本次部分资产报废处理、计提减值依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次部分资产报废处理及计提减值事项。
　　特此公告。
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-002
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　2025年度业绩预亏的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2025年度实现营业收入3.41亿元到3.91亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.15亿元到3.60亿元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6,611万元到-4,092万元。
　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,289万元到-2,655万元。
　　3、本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间2025年1月1日至 2025年12月31日。
　　（二）业绩预告情况
　　1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现营业收入3.41亿元到3.91亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3.15亿元到3.60亿元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-6,611万元到-4,092万元。
　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,289万元到-2,655万元。
　　（三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。
　　二、上年同期业绩情况
　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1,026.16万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,723.46万元。
　　（二）每股收益：0.03 元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　主营业务影响：报告期内，葡萄酒行业市场低迷，公司主营业务收入减少，导致经营亏损。
　　非经营性损益的影响：公司对龙湖基地种植的葡萄树进行报废处理；孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司未决诉讼计提了预计损失；兴业银行预计负债多计提冲回处理。
　　经营性损益的影响：受产品策略调整，部分原酒因储存时间过长、品质降低等原因，对原酒计提减值准备。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经审计机构审计，相关减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终评估和审计。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-001
　　威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于2026年1月16日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十三次临时会议于2026年1月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生，以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》（编号：2026-004）。本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
　　二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　根据公司第六届董事会第十三次临时会议及公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过的议案需提交股东会审议通过，现提议召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
　　特此公告。
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-003
　　威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年2月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年2月5日 14点 30分
　　召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年2月5日
　　至2026年2月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，并于2026年1月21日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
　　（二）登记时间和地点
　　1、时间：2026年1月24日至2026年2月4日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）
　　2、地点：公司证券部
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
　　（二）会议联系方式
　　联系人：刘玉磊
　　电话：0535-3616259
　　特此公告。
　　威龙葡萄酒股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　威龙葡萄酒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。