证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-003
　　中国武夷实业股份有限公司第八届
　　董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于2026年1月8日以电子邮件方式发出通知，2026年1月20日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：以通讯方式出席会议2人），董事林中先生、黄明耀先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》
　　第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
　　本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
　　（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
　　本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（三）审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》
　　董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
　　因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如下：
　　1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；
　　2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；
　　3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；
　　4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。
　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会任期一致。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。
　　（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年2月5日（星期四）14:50在公司四层大会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-004
　　中国武夷实业股份有限公司关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造
　　升级项目投标暨构成关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。
　　（二）关联关系说明
　　因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
　　（三）审议程序
　　公司于2026年 1 月 20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决，详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
　　公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
　　理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方概述
　　公司名称：福建省建科工程技术有限公司
　　统一社会信用代码：91350100154420315B
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：林振中
　　注册资本：1,600万元人民币
　　住所：福州市高新区创业路8号万福中心3号楼15层
　　成立日期：1990年10月01日
　　营业期限至：无固定期限
　　主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司
　　经营范围：合同能源管理；节能管理服务；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。
　　（二）最近一年主要财务数据
　　2025年9月末，福建建科归属于母公司所有者权益0.52亿元，资产总额2.25亿元，负债总额1.73亿元，资产负债率77.04%。2025年1-9月，营业收入2.06亿元，利润总额-0.08亿元，归属于母公司所有者净利润-0.08亿元。
　　（三）与上市公司的关联关系
　　福建建科为省建科院的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。
　　（四）履约能力分析
　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建科不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）项目名称1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次
　　（1）项目业主：菲律宾公造部
　　（2）项目地点：菲律宾帕西格城
　　（3）项目预算：8亿比索（含税）（约9,610万元人民币）
　　（4）项目承包方式：施工总承包
　　（5）项目资金来源：100%来源于世界银行
　　（6）项目工期：732天
　　（7）项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级第一批次，主要建设内容为帕西格城21栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。
　　（8）项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为1,700万比索（约204.22万元人民币），使用保险保函，金额为4,200万比索（约504.54万元人民币）。
　　（二）项目名称2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次
　　（1）项目业主：菲律宾公造部
　　（2）项目地点：菲律宾帕西格城和塔吉格市
　　（3）项目预算：7.5亿比索（约9,010万元人民币）
　　（4）项目承包方式：施工总承包
　　（5）项目资金来源：100%来源于世界银行
　　（6）项目工期：732天
　　（7）项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级第二批次，主要建设内容为帕西格城和塔吉格市19栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。
　　（8）项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为1,500万比索（约180.19万元人民币），使用保险保函，金额为3,700万比索（约444.48万元人民币）。
　　四、关联交易定价政策及定价依据
　　拟投标项目采取公开邀请招标方式，通过竞标确定工程
　　项目价格。若项目中标，公司与福建建科将分别按所占份额70%、30%的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　公司与福建建科拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷70%、福建建科30%，并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。如果联合体中标该项目，双方按照中国武夷70%，福建建科30%的比例提供资金、设备、技术人员、管理、监督和其他必要的努力和资源，以最充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项目，并在批准的工期内完成该项目。中国武夷负责全额投标担保，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。项目如果中标，各方按比例开具预付款保函、履约保函等保函。若由中国武夷全额开具保函，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。开具保函和保险投保费用等由双方按比例承担。具体内容以最终签订协议为准。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势，有利于提高公司参与项目投标的综合竞争力。该项目实施有利于公司海外业务拓展，提高公司持续经营能力。本次关联交易不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为538,782,345.00元。详见分别于2025年2月11日、2025年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
　　公司预计2025年度接受福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为3.20亿元，详见2025年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
　　七、独立董事专门会议审议情况
　　公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：
　　本次关联交易事项是为提高项目投标的综合竞争力，有利于发挥联合体各方优势，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表决。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-005
　　中国武夷实业股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司生产经营需要，2026年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为2.45亿元。预计金额作为2026年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2025年度日常关联交易实际结算金额为47,409.80万元，扣除公开招投标项目结算金额38,769.68万元后，非公开招标项目结算金额8,640.12万元，未超过2025年度批准的日常关联交易预计金额3.20亿元。
　　上述事项于2026年1月20日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事张志昆先生回避表决，其余董事一致同意。
　　公司独立董事2026年第一次专门会议对上述事项进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，一致同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注： 1.2024年7月，福建省人民政府组建省建投集团，将福建建工成建制划入省建投集团，作为省建投集团的子企业。原福建建工部分全资子公司福建七建集团有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司等已划转至省建投集团；
　　2.2026年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示；
　　3.因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并完成对外披露，不计入年度日常关联交易预计金额内；
　　4.截至披露日发生关联交易结算金额（该数据统计至2026年1月12日）为1,394.52万元，其中公开招标1,041.96万元，非公开招标352.56万元。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）福建省建设投资集团有限责任公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：91350000MADXL4G32N
　　类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：林增忠
　　注册资本：30亿元人民币
　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
　　经营范围：以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。
　　2025年9月末，省建投集团归属于母公司所有者权益33.72亿元，资产总额635.54亿元，负债总额513.84亿元，资产负债率80.85%。2025年1-9月，营业收入162.18亿元，利润总额0.62亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.50亿元。
　　2.与上市公司的关联关系
　　公司第一大股东福建建工为省建投集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。
　　3.履约能力分析
　　省建投集团经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。
　　（二）福建建工集团有限责任公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：913500001581431832
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：陈志塔
　　注册资本：10亿元人民币
　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
　　主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司
　　经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。
　　2025年9月末，福建建工归属于母公司所有者权益55.77亿元，资产总额593.33亿元，负债总额481.86亿元，资产负债率81.21%。2025年1-9月，营业收入147.58亿元，利润总额1.07亿元，归属于母公司所有者的净利润1.19亿元。
　　2.与上市公司的关联关系
　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。
　　3.履约能力分析
　　福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进行。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　预计业务实际发生时签订相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计发生的关联交易能够更好地满足公司对所开发房地产项目和工程的进度及质量控制，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，按照平等自愿、互惠互利的原则进行，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：
　　公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交第八届董事会第二十二次会议审议，董事会对该事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表决。
　　六、备查文件
　　1.公司第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-007
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于调整总部组织机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整总部组织机构的议案》。为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，对公司总部组织机构进行调整，现将有关情况公告如下：
　　一、原组织机构设置情况
　　本次调整前，公司总部设置组织机构15个，分别是：办公室、董事会办公室、规划发展部、企业管理部（外派董监事办公室）、资产管理部、财务管理部、人力资源部（退休职工管理中心）、党群工作部、工会、法务合规部、审计部、纪检监察室、党委宣传办公室、房地产事业部、国际事业部。
　　二、组织机构调整情况
　　本次对公司总部组织机构的调整：一是增设安全质量部（安全生产委员会办公室）、成本管控部。二是将原党群工作部、党委宣传办公室、工会整合为党群宣传部（工会办公室）。三是办公室更名为综合办公室（信息中心）；企业管理部（外派董监事办公室）更名为企业管理部（外派董事中心）；法务合规部更名为法务内控部；审计部更名为审计监督部。
　　本次调整后，公司总部设置组织机构仍为15个，具体为：综合办公室（信息中心）、党群宣传部（工会办公室）、纪检监察室、人力资源部（退休职工管理中心）、规划发展部、董事会办公室、企业管理部（外派董事中心）、财务管理部、资产管理部、安全质量部（安全生产委员会办公室）、法务内控部、审计监督部、成本管控部、国际事业部、房地产事业部。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-008
　　中国武夷实业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月5日14：50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月5日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年1月29日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案1已经2026年1月20日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2026年1月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《2026年第一次临时股东会会议材料》（公告编号分别为2026-003、009）。
　　3、提案1为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　4、提案1属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
　　（二）登记时间
　　2026年2月4日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30
　　（三）登记地点
　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：黄旭颖、闫书静、聂守伟
　　电话：0591-88323721、88323722、88323723
　　传真：0591-88323811
　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
　　邮政编码：350003
　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日上午9:15，结束时间为2026年2月5日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　中国武夷实业股份有限公司：
　　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2026年2月5日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。对列入股东会议程的每一审议事项的表决指示如下：
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　　委托人姓名（名称）：
　　委托人证件号码:
　　(委托人为法人的填统一社会信用代码)
　　持股数：
　　委托人深圳证券账户卡号：
　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：
　　法定代表人签名(委托人为法人的)：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-006
　　中国武夷实业股份有限公司
　　关于2026年度公司内部担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
　　在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。该事项需提交公司股东会审议。
　　二、担保基本介绍
　　（一）总体担保额度情况
　　公司2026年度内部担保额度预计如下：
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　　（二）被担保人基本情况
　　1.南京武夷房地产开发有限公司
　　公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务。武夷（集团）有限公司持有该公司85%股权（其中65%属武夷（集团）有限公司本身拥有，其余20%以信托人身份受（1）美盛顾问有限公司（占15%）（2）华凌有限公司（占5%）委托拥有），南京东山投资发展集团有限公司持有该公司15%股权，武夷（集团）有限公司系公司全资子公司。
　　主要财务数据如下：
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　2.南安武夷泛家置业有限责任公司
　　该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市美林街道柳美北路2号华盛物流大厦，注册资本10,000万元人民币，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权，南安市泛家开发建设有限公司持有该公司35%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　3.福鼎武夷房地产开发有限公司
　　该公司注册时间为2021年11月1日，住所为福建省宁德市福鼎市桐山影院片区A幢106号，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　4.宁德东侨武夷房地产开发有限公司
　　该公司注册时间为2022年5月26日，住所为宁德市东侨经济开发区坪塔西路6号（金龙商贸广场）B幢101，注册资本3,000万元人民币，法定代表人吴瑞辉。经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；住房租赁；物业管理。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　5.福州桂武置业有限公司
　　该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元人民币，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　6.中武(福建)跨境电子商务有限责任公司
　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路189号凯捷大厦7、8层，注册资本60,000万元人民币，法定代表人郭珅。经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用品销售；家具销售；家具零配件销售；技术玻璃制品销售；电线、电缆经营；建筑用金属配件销售；门窗销售；五金产品零售；日用百货销售；软件开发；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；无船承运业务；第二类医疗器械销售；谷物销售；豆及薯类销售；煤炭及制品销售；林业产品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　7.南京中武房地产开发有限公司
　　该公司注册时间为2022年7月26日，住所为南京市江宁区东山街道宏运大道1818号927室，注册资本3,000万元人民币，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；市场营销策划；信息咨询服务；物业管理。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　8.重庆武夷房地产开发有限公司
　　该公司注册时间为2002年3月18日，住所为重庆市南岸区南滨路武夷滨江售楼中心，注册资本8,200万元人民币，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发、物业管理，房屋销售，自有房屋出租。公司持有该公司95%股权，林华持有该公司5%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　9.重庆天仁置业有限公司
　　该公司注册时间为2019年12月24日，住所为重庆市涪陵区公园路19号（乌江大厦）负3层3号，注册资本3,000万元人民币，法定代表人蔡琳泷。经营范围：房地产开发经营；非居住房地产租赁；物业管理。公司持有该公司51%股权，重庆博建建筑规划设计有限公司持有该公司49%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　10.铭嘉有限公司
　　该公司注册时间为2009年7月3日，住所为香港湾仔区铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本1万港元，公司董事黄立民、张斌。经营范围：无限制。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　11.中国武夷实业股份有限公司
　　公司注册时间为1992年1月31日，住所为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层01店面，注册资本157,075.4217万元人民币，法定代表人郑景昌。经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　12.鸿愉有限公司
　　该公司注册时间为1997年7月11日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2港元，公司董事黄立民、张斌。经营范围：无限制。公司全资子公司武夷建筑有限公司和武夷开发有限公司分别持有鸿愉有限公司50%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　13.武夷建筑有限公司
　　该公司注册时间为1981年3月6日，住所为香港铜锣湾记利佐治街1-5号金百利20字楼，注册资本2,000万港元，董事黄立民、张斌。经营范围：楼宇建设及承建商。公司持有该公司100%股权。
　　主要财务数据如下：
　　单位：元
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　　上述2025年第三季度数据未经审计。经查询被担保人不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项需经股东会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行或其他金融机构签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行或其他金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规定，及时履行相关信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司及子公司为公司和子公司提供担保，是满足公司日常融资需要，有利于促进公司生产经营。本次担保对象为公司和子公司，财务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，其他股东按其持股比例提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　2026年度公司及控股子公司对外担保总额为64亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.85%。目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为22.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.34%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中国武夷实业股份有限公司董事会
　　2026年1月21日