证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-01
　　南京公用发展股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京公用发展股份有限公司董事会于2026年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2026年1月20日，第十二届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
　　1、审议通过《关于增补董事的议案》。
　　同意增补姚建华先生、王正明先生（简历附后）为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。姚建华先生、王正明先生当选公司董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。提名委员会对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查，认为上述董事候选人提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　2、审议通过《关于2026年度公司融资规模核准及相关授权的议案》。
　　同意公司2026年度在不超过30亿元的规模内申请融资贷款，包括但不限于以下方式：信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并与银行等金融机构所签署《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的议案》。
　　为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“公用赣锋”）通过公开招标方式选择施工单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称“城投建设”）为中标施工单位之一。同意公用赣锋与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》，就退役锂电池综合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额为2,905.61万元。
　　本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王巍先生、商海彬先生对本议案予以回避表决。
　　本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的公告》。
　　4、审议通过《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》
　　为进一步加强资源协同，做大做强公司主业，提升公司可持续发展能力，同意公司参与认购南京智慧交通信息股份有限公司定向增发的200万股股份，认购价格以第三方资产评估价格为最终基准价（定价基准日2025年7月31日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。
　　本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略与ESG委员会会议全票审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王巍先生、商海彬先生对本议案予以回避表决。
　　本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》。
　　5、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　为满足日常经营的需要，公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易预计发生金额为16,757.31万元，其中：与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及其控制的关联方预计发生16,069.33万元；与南京华润能源有限公司及其控制的关联方预计发生675.38万元；与南京公用住工智能建筑科技有限公司预计发生12.60万元。
　　本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王巍先生、商海彬先生对本议案予以回避表决。
　　本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　6、审议通过《关于聘任公司安全总监的议案》。
　　同意聘任公司副总经理徐嘉毅先生兼任公司安全总监，任期与本届董事会任期相同。
　　本事项提交董事会审议前已经公司提名委员会会议全票审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2026年2月6日14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　个人简历：
　　1、董事候选人
　　姚建华：男，1967年3月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任南京城建资产经营管理有限公司副总经理；南京市城建集团企业管理部副部长、部长；南京城建资产经营管理有限公司董事长兼总经理（兼任南京市城建集团企业综合运营管理中心主任、南京两华劳动服务有限公司董事长、总经理，南京市市政工程总公司法定代表人和南京市水泥制管厂厂长）；南京城建资产经营管理有限公司党总支书记兼董事长（兼任南京两华劳动服务有限公司董事长、总经理，南京市市政工程总公司法定代表人和南京市水泥制管厂厂长）；南京市城建集团企业管理部部长（兼任南京城建资产经营管理有限公司党总支书记兼董事长、南京两华劳动服务有限公司董事长兼总经理，南京市市政工程总公司法定代表人和南京市水泥制管厂厂长）；南京市城建集团企业管理部部长；南京市城建集团副总经济师、南京市城建集团企业管理部调研员。同时，还曾先后兼任南京智慧交通信息股份有限公司、南京公用控股（集团）有限公司、南京水务集团有限公司、南京港华燃气有限公司、南京城建资产经营管理有限公司、南京城市建设管理集团有限公司、南京智慧停车有限责任公司、南京城建环保水务股份有限公司等单位董事。现任南京市城市照明建设运营集团有限公司、南京环境集团有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市建设开发（集团）有限责任公司董事。
　　王正明：男，1984年1月生，中共党员，经济学学士、管理学学士、工商管理硕士。曾任夏新电子部门总监、瑞祺电子（夏新电子内部创业）联合创始人、南京经济技术开发区管理委员会-南京新港国家高新技术产业园副主任、博瑞国际投资控股有限公司总经理、京东集团-京东科技数字城市群副总裁。现任南京市创新投资集团有限责任公司副总经理、南京市紫金产业投资有限公司董事、南京百杰腾物联科技有限公司董事。
　　姚建华先生除在公司控股股东及其一致行动人南京市城市照明建设运营集团有限公司、南京环境集团有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市建设开发（集团）有限责任公司担任董事之外，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　王正明先生除在持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人南京市创新投资集团有限责任公司担任副总经理、南京市紫金产业投资有限公司担任董事之外，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
　　姚建华先生、王正明先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、安全总监
　　徐嘉毅：男，1984年10月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任花样年集团江苏公司总经理、公司房地产事业部总经理。现任公司副总经理。
　　徐嘉毅先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-05
　　南京公用发展股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年2月6日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年2月2日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年2月2日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提交本次股东会审议的事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于2026年1月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
　　3、提案1.00将采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年2月3日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。
　　登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。
　　登记方式：
　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。
　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
　　2、会议联系方式：
　　地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层
　　邮编：210019
　　联系电话：025-86383611、86383615
　　传 真：025-86383600
　　联系人：王琴、芦钰
　　会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十二届董事会第十七次会议决议
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360421
　　2、投票简称：公用投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　如：选举公司第十二届董事会非独立董事（应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年2月6日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　南京公用发展股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2026年第一次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　本单位（或本人）对本次股东会审议的下列议案的表决意见如下：
　　■
　　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
　　委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
　　受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-02
　　南京公用发展股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、为满足日常经营的需要，2026年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）及其控制的关联方、公司副总经理童乃文先生担任董事的南京华润能源有限公司（以下简称“华润能源”）及其控制的关联方、公司副总经理徐嘉毅先生在过去十二个月内担任董事长的南京公用住工智能建筑科技有限公司（以下简称“公用住工”）发生日常关联交易，预计金额为16,757.31万元，其中：与城建集团及其控制的关联方预计发生16,069.33万元；与华润能源及其控制的关联方预计发生675.38万元；与公用住工预计发生12.60万元。上述关联交易上一年度实际发生金额为4,253.04万元。
　　2026年度日常关联交易系提供及接受劳务、租赁资产、销售及采购商品等，其中：向关联人租出资产399.78万元，租入关联人资产793.96万元，接受关联人劳务610.54万元，向关联人提供劳务684.41万元，向关联人销售商品12,636.62万元，采购关联人商品1,632万元。
　　2、公司于2026年1月20日召开了第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王巍先生、商海彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
　　3、本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全体独立董事同意。
　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东南京公用控股（集团）有限公司将回避表决。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：1、按照现行电力市场相关规定，在进行电费结算时，电力用户仍向电网企业缴纳电费，售电公司按照电力交易机构出具的结算依据与电网企业进行结算，仅获得批发/零售价差收益。在此结算过程中，用户主体和售电主体间无资金来往，售电主体仅通过售电服务获得服务费用，金额约为电量*0.002元左右。
　　2、上述各交易类别可作适当调剂使用。
　　3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
　　法定代表人：龚成林
　　注册资本：2,001,487万元
　　注册地址：南京市玄武区中央路214号
　　经营范围：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务；从事授权范围内国有资产经营和资本运作，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资本，实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。
　　截至2025年12月31日，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司总资产4,041,918.15万元，净资产2,301,345.71万元，2025年营业收入655.16 万元，净利润19,779.23万元。
　　2、南京公共交通（集团）有限公司
　　法定代表人：赵亮
　　注册资本：90,000万元
　　注册地址：南京市中央路323号
　　经营范围：许可项目：城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；机动车检验检测服务；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
　　一般项目：机动车修理和维护；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；货物进出口；数据处理服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；轮胎销售；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数字技术服务。
　　截至2025年12月31日，南京公共交通（集团）有限公司总资产1,232,944.13万元，净资产84,114.66万元，2025年营业收入47,243.18万元，净利润-15,043.02万元。
　　3、南京华润能源有限公司
　　法定代表人：董延红
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：南京市江宁区秣陵街道悠谷路8号
　　经营范围：液化石油气（车用、瓶装、管道）加工、经营、销售、安装及运输；天然气经营及运输。燃气具销售、安装及维修；车用燃气改装及相关技术服务；新能源汽车充电服务。
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
　　一般项目：站用加氢及储氢设施销售；光伏发电设备租赁；供暖服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应。
　　截至2025年12月31日，南京华润能源有限公司总资产25,165.71万元，净资产 17,695.88万元。2025年营业收入13,953.24万元，净利润1,760.63万元。
　　4、南京公用住工智能建筑科技有限公司
　　法定代表人：孙智伟
　　注册资本：500万元
　　注册地址：南京市秦淮区卡子门大街19号紫云智慧广场6号楼1102-1103室
　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修。
　　一般项目：专业设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；家居用品制造；家具零配件生产；家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
　　截至2025年12月31日，南京公用住工智能建筑科技有限公司总资产833.98万元，净资产310.68万元。2025年营业收入427.47万元，净利润-175.14万元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　1、公司与南京公共交通（集团）有限公司等其他关联企业均受城建集团控制。
　　2、公司副总经理童乃文同时担任华润能源董事。
　　3、在过去十二个月内，公司副总经理徐嘉毅先生担任公用住工董事长。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。
　　三、关联交易主要内容
　　1、公司2026年度日常关联交易主要系提供及接受劳务、采购及销售商品、租入及租出资产。其中：提供劳务主要为向关联方提供工程施工、车辆维修、运输服务、旅游服务、广告设计、物业管理、能源托管等劳务；接受劳务主要为工程服务、广告服务；采购商品主要为向关联方采购电力、电池、设备；销售商品主要为向关联方销售电力和天然气；租入资产主要为租入关联方场地、设备；租出资产主要为向关联方出租场地。
　　2、公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与上述关联企业的日常关联交易是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，具有合理商业背景，均属于公司正常的业务范围。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　上述各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。关联交易遵循平等、自愿、公平、公开、公正的原则，关联交易价格合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
　　（三）关联交易的持续性
　　上述关联企业具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖。公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
　　五、独立董事专门会议
　　独立董事于2026年1月16日召开独立董事专门会议，基于客观、公正的立场，对公司2026年度日常关联交易预计情况进行了审议，并发表如下审核意见：公司2026年日常关联交易的预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。同意公司2026年日常关联交易预计的相关事项，并将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、日常关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-04
　　南京公用发展股份有限公司
　　关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、为进一步加强资源协同，做大做强公司主业，提升公司可持续发展能力，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）、南京市城市照明建设运营集团有限公司（以下简称“照明集团”）、南京水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）等公司共同参与认购南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“智慧交通”）定向增发的股份，其中公司认购200万股，公交集团认购120万股，照明集团认购200万股，水务集团认购200万股。本次交易，各方按照一致价格以现金入股，认购价格以第三方资产评估价格为最终基准价（定价基准日2025年7月31日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。
　　2、鉴于公司与公交集团、照明集团、水务集团、智慧交通均受南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
　　3、公司于2026年1月20日召开了第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》，关联董事王巍先生、商海彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全体独立董事同意。
　　基于谨慎性原则，本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。
　　二、关联方基本情况
　　关联方一
　　1、基本信息
　　（1）公司名称：南京公共交通（集团）有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（3）成立日期：1990-08-03
　　（4）注册地址：南京市中央路323号
　　（5）法定代表人：赵亮
　　（6）注册资本：90000万元
　　（7）经营范围：许可项目：城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；机动车检验检测服务；道路旅客运输经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。一般项目：机动车修理和维护；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；货物进出口；数据处理服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；轮胎销售；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数字技术服务
　　2、股权结构：城建集团的全资子公司南京公用控股（集团）有限公司持有其100%股权。
　　3、最近一年财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额1,232,944.13万元，净资产84,114.66万元，2025年实现营业收入47,243.18万元，净利润-15,043.02万元。
　　4、关联关系：与公司均受城建集团控制。
　　5、公交集团不是失信被执行人。
　　关联方二
　　1、基本信息
　　（1）公司名称：南京市城市照明建设运营集团有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（3）成立日期：2013-02-06
　　（4）注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号新城科技园B5栋22层
　　（5）法定代表人：臧锋
　　（6）注册资本：5000万元
　　（7）经营范围：公共空间照明、亮化规划、设计、咨询；道路、桥梁、隧道、楼宇照明、亮化工程的设计、施工、维护管理；建筑材料销售；照明器材销售、维修；汽车租赁、会展服务。
　　2、股权结构：城建集团持有其100%股权
　　3、最近一年财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额182,045.68万元，净资产93,124.24万元，2025年实现营业收入64,357.67万元，净利润3,315.66万元。
　　4、关联关系：与公司均受城建集团控制。
　　5、照明集团不是失信被执行人。
　　关联方三
　　1、基本信息
　　（1）公司名称：南京水务集团有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（3）成立日期：1990-10-26
　　（4）注册地址：南京市中山东路460号
　　（5）法定代表人：龚成林
　　（6）注册资本：347073.105万元
　　（7）经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；自来水生产与供应；建设工程监理。一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；水资源管理；水利相关咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计量技术服务；软件开发；网络技术服务；财务咨询。
　　2、股权结构：城建集团的全资子公司南京公用控股（集团）有限公司持有其100%股权。
　　3、最近一年财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额3,210,977.10万元，净资产1,262,077万元，2025年实现营业收入435,045.90万元，净利润48,334.10万元。
　　4、关联关系：与公司均受城建集团控制。
　　5、水务集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）基本信息
　　（1）公司名称：南京智慧交通信息股份有限公司
　　（2）企业类型：股份有限公司(非上市)
　　（3）成立日期：2010-11-24
　　（4）注册地址：南京市玄武区中央路258-8号7楼
　　（5）法定代表人：刘晟
　　（6）注册资本：3000万人民币
　　（7）经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。一般项目：技术进出口；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；大数据服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能车载设备销售；电气设备销售；电气设备修理；办公设备销售；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；金属结构销售；金属制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口。
　　（二）股权结构
　　■
　　（三）两年一期财务数据
　　单位：元
　　■
　　注：上述财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]210Z0276号）。
　　（四）评估情况
　　根据中和资产评估有限公司出具的《南京智慧交通信息股份有限公司拟增资扩股涉及的南京智慧交通信息股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》[中和评报字（2025）第NJV1038号]，评估结果如下：
　　1、评估目的：南京智慧交通信息股份有限公司拟增资扩股，需对所涉及的南京智慧交通信息股份有限公司股东全部权益在评估基准日2025年7月31日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。
　　2、评估对象：南京智慧交通信息股份有限公司股东全部权益价值。
　　3、评估范围：南京智慧交通信息股份有限公司的全部资产及负债。
　　4、评估基准日：2025年7月31日
　　5、价值类型:市场价值
　　6、评估方法：资产基础法及收益法
　　7、评估结论：根据本项目的具体情况，选取资产基础法结果作为本次评估结论。经资产基础法评估，南京智慧交通信息股份有限公司（母公司）总资产账面价值为18,232.38万元，评估价值为19,775.02万元，增值额为1,542.64万元，增值率为8.46%；总负债账面价值为7,087.38万元，评估价值为7,087.38万元，评估无增减值；股东全部权益账面价值为11,145.00万元，股东全部权益评估价值为12,687.64万元，增值额为1,542.64万元，增值率为13.84%。评估结果详见下列评估结果汇总表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　8、评估结论的使用有效期：自评估基准日2025年7月31日起一年有效。
　　（五）智慧交通《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　（六）智慧交通不是失信被执行人。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　智慧交通将通过南京市公共资源交易中心发布挂牌信息，以第三方资产评估价格为定价依据（定价基准日2025年7月31日）,定价依据公允合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　因本次定增采取挂牌方式，认购价格暂不能确定，公司将在本次挂牌完成、认购价格确定及满足所有生效条件后，与智慧交通等相关方签署交易协议。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　1、通过参股智慧交通，双方可实现资源互补与战略协同，一方面，将智慧交通的数字化技术与公司的传统业务场景深度融合，推动传统业务升级；另一方面，依托智慧交通的技术平台延伸服务链条，从传统公用事业运营向智慧城市服务领域拓展，助力公司实现从“传统资源运营型”向“数据驱动服务型”企业的战略转型，提升国有资本在城市智慧化升级领域的配置效率。
　　本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合监管要求，符合公司及全体股东的利益。
　　2、本次关联交易切实可行，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害投资者或中小股东利益的情况。
　　3、本次交易完成后不存在与关联人产生同业竞争，能够做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上独立。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年，公司与城建集团及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额8,662.71万元，具体情况如下：
　　1、公司第十二届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，与城建集团及其控制的关联方2025年度日常关联交易预计金额为6,043.21万元。2025年实际发生3,636.27万元。
　　2、公司第十二届董事会第七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的〈南京滨江LNG储配站租赁协议书〉暨关联交易的议案》，公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司租赁南京煤气有限公司滨江LNG储配站。2025年实际发生4,970.26万元。
　　3、前期累计未达到披露标准的关联交易事项系就退役锂电池综合利用项目的施工建设提供的相关服务，包括南京环境集团有限公司提供的建设管理服务264.95万元；南京城环生态科技有限公司提供的环境影响评价及验收服务74.80万元；南京诚明建设咨询有限公司提供的监理服务184.90万元；南京城市建设管理集团有限公司提供的工程造价咨询服务90万元。上述关联交易金额合计614.65万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交董事会审议。2025年实际发生56.18万元。
　　上述2025年关联交易实际发生金额未经审计。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为：本次认购智慧交通定向增发股份事项符合公司未来投资方向，有利于进一步做大做强公司主业，以整合产业链，提升价值链，提升公司可持续发展能力。本次关联交易严格执行公平、公开、公正的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-03
　　南京公用发展股份有限公司
　　关于下属公司签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、2024年10月24日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“公用赣锋”）通过公开招标方式选择施工单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称“城投建设”）为中标施工单位之一。公用赣锋拟与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》，就退役锂电池综合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额2,905.61万元。
　　2、鉴于公司与城投建设均受南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
　　3、公司于2026年1月20日召开了第十二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王巍先生、商海彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并获全体独立董事同意。
　　基于谨慎性原则，本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本信息
　　（1）公司名称：南京市城投建设工程有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司
　　（3）成立日期：2019-06-19
　　（4）注册地址：南京市江北新区研创园雨合路33号科盛大厦2032室
　　（5）法定代表人：孙林
　　（6）注册资本：10000万元
　　（7）经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；土石方工程施工；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属结构销售；建筑材料销售；电工器材销售
　　2、股权结构：南京城建城市运营集团有限公司（城建集团持有其100%股权）持有其51%股权，中铁四局集团有限公司持有其49%股权。
　　3、最近一年财务数据
　　截至2025年12月31日，资产总额27,903.22万元，净资产11,263.41万元，2025年实现营业收入16,035.66万元，净利润960.63万元。
　　4、关联关系：与公司均受城建集团控制。
　　5、城投建设不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　为推动相关产业集聚发展，建设具有南京特色的废旧物资循环利用产业生态圈，开展再生资源循环产业设施的投资建设及运营，打造废旧物资循环利用产业体系，围绕电池综合利用项目推进循环经济产业布局，根据公司第十二届董事会第六次会议决议，公用赣锋拟投资建设10万吨/年电池综合利用项目。
　　1、项目建设地点：南京市六合区循环经济产业园内，具体范围为东至规划生态一路，南至规划循环三路，西至规划生态二路，北至规划循环二路，项目占地面积约73亩。地块性质为工业用地。
　　2、项目建设内容：分两期新建厂房及配套附属用房。其中，一期投资额约1.5亿，年处理废旧电池10万吨（一期3万吨），包括生产车间一、生产车间二（含室外液碱罐区）、仓库、固废仓库、消防泵房水池机修间、生产调度楼、门卫等各类配套建构筑物及土石方、道路、路灯、围墙、综合管网等其他配套工程。
　　3、项目一期工程建设时间：200日历天（开工日期具体以签发书面开工令日期为准）。
　　4、项目投资总额：预计投资不超过50,000万元，包括但不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及流动资金等。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　（一）合同签订各方
　　发包人：南京公用赣锋循环科技有限公司
　　承包人：南京市城投建设工程有限公司
　　（二）合同主要内容
　　1、工程概况
　　（1）工程名称：退役锂电池综合利用项目施工一标段
　　（2）工程地点：江苏省南京市六合区六合循环经济产业园
　　（3）工程内容：本项目厂区内流态固化土、强夯地基、机修车间、仓库施工。
　　（4）工程承包范围：图纸及工程量清单范围内所有内容，以发包人确认为准。
　　2、协议工期
　　（1）计划开工日期：具体以签发书面开工令日期为准。
　　（2）工期总日历天数：200天。
　　3、质量标准
　　工程质量符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。
　　4、签约协议价与协议价格形式
　　（1）签约协议价：含税金额人民币（大写）贰仟玖佰零伍万陆仟壹佰壹拾叁元陆角伍分（￥29056113.65元）；[税率9%，不含税金额人民币（大写）贰仟陆佰陆拾伍万陆仟玖佰捌拾伍元(￥26656985元)]。
　　（2）协议价格形式：实际以最终决算审定为准。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次交易系公用赣锋的项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，有利于推进退役锂电池综合利用项目的工程建设，满足公用赣锋的经营发展需求。本次交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年，公司与城建集团及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额8,662.71万元，具体情况如下：
　　1、公司第十二届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，与城建集团及其控制的关联方2025年度日常关联交易预计金额为6,043.21万元。2025年实际发生3,636.27万元。
　　2、公司第十二届董事会第七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的〈南京滨江LNG储配站租赁协议书〉暨关联交易的议案》，公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司租赁南京煤气有限公司滨江LNG储配站。2025年实际发生4,970.26万元。
　　3、前期累计未达到披露标准的关联交易事项系就退役锂电池综合利用项目的施工建设提供的相关服务，包括南京环境集团有限公司提供的建设管理服务264.95万元；南京城环生态科技有限公司提供的环境影响评价及验收服务74.80万元；南京诚明建设咨询有限公司提供的监理服务184.90万元；南京城市建设管理集团有限公司提供的工程造价咨询服务90万元。上述关联交易金额合计614.65万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，无需提交董事会审议。2025年实际发生56.18万元。
　　上述2025年关联交易实际发生金额未经审计。
　　八、独立董事专门会议审议情况
　　本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意。独立董事认为：本次交易属于生产经营中的正常行为，关联交易因公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》；
　　4、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年1月21日