证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-010
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　第四届董事会第五十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五十九次会议于2026年1月20日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年1月14日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），本次发行股份购买资产新增股本179,969,185股，本次募集配套资金新增股本63,113,604股，合计新增股本243,082,789 股。另因可转换公司债券转股，较前次工商登记股本数新增股本273股。鉴于以上事项，公司注册资本及实收股本由原1,081,788,148元（股）变更为1,324,871,210元（股）。根据上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票
　　二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》
　　同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金，合计置换金额为人民币15,000 万元。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的公告》（公告编号：2026-012）。中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票
　　三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　因公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司内部调整，章磊先生不再担任公司董事。根据公司经营发展的需要，经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事会提名委员会资格审查，同意补选戴楠女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理董事变更事项的工商登记事宜。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　四、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于 2026 年 2 月 5日（周四）召开 2026 年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）
　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年一月二十日
　　附件：
　　戴楠女士简历
　　戴楠女士：1984年1月出生，中共党员、金融学专业硕士毕业。现任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。历任安永华明会计师事务所杭州分所高级审计员、浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、风险管理部部门经理、总经理助理、副总经理，浙江省创业投资集团有限公司董事、党总支副书记、纪检委员、工会主席等。
　　截至目前，戴楠女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，戴楠女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-011
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　关于变更注册资本
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），本次发行股份购买资产新增股本179,969,185股，因本次募集配套资金新增股本63,113,604股，合计新增股本243,082,789 股。另可转换公司债券转股，较前次工商登记股本数新增股本273股。
　　鉴于以上事项，公司注册资本及实收股本由原1,081,788,148元（股）变更为1,324,871,210元（股）。
　　二、《公司章程》修订情况
　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
　　本次修订尚需股东会审议通过，同时为提高决策效率，提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。
　　特此公告
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年一月二十日
　　证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-012
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“浙江建投”）以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金，置换资金总额为人民币15,000万元。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股63,113,604股，发行价格为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449,798,945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2026年1月15日出具了《验资报告》（天健验[2026]7号）。
　　公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、独立财务顾问（主承销商）、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，募集资金总额为45,000万元，扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于标的公司在建项目建设、补充上市公司的流动资金，具体拟用于以下用途：
　　单位：万元
　　■
　　在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
　　鉴于募集资金总额为人民币449,999,996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201,050.57元（不含税）后，募集资金净额为人民币449,798,945.95元，因此浙江省全民健身中心工程（施工总承包）的拟投入募集资金金额保持不变，补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为299,798,945.95元。
　　三、募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的情况
　　在本次募集资金到位前，上市公司以自有及自筹资金对募集资金投资项目预先投入金额已超过15,000万元，本次拟以募集资金置换金额为15,000万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、审议程序及专项意见
　　（一）审议程序
　　2026年1月20日，公司召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金。
　　（二）专项意见
　　经核查，独立财务顾问认为：
　　“1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
　　2、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　综上所述，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的事项无异议。“
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第五十九次会议决议；
　　2、中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年一月二十日
　　证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-013
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月02日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，详见公司于2026年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第五十九次会议决议公告》等相关公告。
　　根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求：
　　（1）提案1须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）公司将对提案1、2的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2026年2月 4日17：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。
　　4、登记时间：2026年2月3日至2026年2月4日上午9:00-11:00，下午 15:00-17:00
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇
　　联系电话：0571-88057132
　　传 真：0571-88052152
　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com
　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号
　　邮 编：310012
　　本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第五十九次会议决议
　　特此公告。
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年一月二十日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362761”，投票简称为“浙建投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　附件三
　　浙江省建设投资集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年02月05日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：