证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2026-002
　　天圣制药集团股份有限公司
　　关于公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保暨关联交易
　　的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议及2025年5月23日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》。同意全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（简称“农商行垫江支行”）申请授信2,700万元，湖北天圣以自有房产为该笔授信提供抵押担保，公司及关联方刘爽先生为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。
　　二、本次担保的进展情况
　　公司于近日收到公司、刘爽先生共同与农商行垫江支行签署的《最高额保证合同》，根据《最高额保证合同》，公司及刘爽先生同意为湖北天圣与农商行垫江支行签订的主合同项下的债务提供连带责任保证担保，担保最高债权本金额为人民币2,700万元。本次担保金额在公司前述审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　1、基本情况
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　　湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
　　经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。
　　2、最近一年又一期的主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　四、关联方基本情况
　　刘爽先生担任公司董事长兼总经理，持有公司股份7,500股，占公司总股本的比例为0.0024%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，刘爽先生为公司关联自然人。
　　刘爽先生不属于失信被执行人。刘爽先生为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。
　　五、《最高额保证合同》的主要内容
　　债权人（甲方）：重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行
　　保证人（乙方1）：天圣制药集团股份有限公司
　　保证人（乙方2）：刘爽
　　债务人：湖北天圣药业有限公司
　　1、被担保的最高债权额
　　乙方同意为甲方与债务人在2026年1月7日到2029年3月1日内(以下简称“债权确定期间”)连续办理具体业务而形成的一系列债权提供最高额保证担保。最高额保证担保的最高债权额包括:
　　（1）贷款本金人民币贰仟柒佰万元整(大写)、利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金；
　　（2）以及甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等甲方为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用)。
　　2、保证方式
　　（1）本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个乙方的，各乙方均对甲方承担连带保证责任。
　　（2）乙方同意对债务人在主合同项下的还本付息及其他义务向甲方提供无条件的、不可撤销的担保。
　　3、保证担保的范围
　　（1）乙方担保范围包括主合同项下：货款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金；以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等甲方为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。
　　（2）无论主合同项下是否还存在其他多项担保(包括抵押、质押和保证担保)，乙方均以本合同的约定在最高债权额限度内为主合同提供担保。若债务人清偿或其他担保人代为清偿部分主债权，均不减免乙方在本合同项下的担保责任，甲方仍有权要求乙方对任何未清偿债权在本合同约定的最高额范围内足额承担担保责任。
　　4、保证期间
　　（1）乙方的保证期间为主合同债务履行期限届满之日起叁年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。
　　（2）银行承兑汇票承兑的保证期间为甲方垫付最后一笔款项之日起叁年。
　　（3）甲方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议或还款协议的，经乙方同意继续承担保证责任的，保证期间为展期协议或还款协议约定的最后一笔债务履行期限届满之日起叁年。
　　（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务宣布提前到期的，保证期间为甲方确定的主合同债务提前到期后的最后一笔到期债务履行期限届满之日起叁年。
　　5、合同的生效
　　本合同经签约各方签字或盖章后生效，若只有部分合同主体签章的，本合同对已经签章的主体生效。
　　六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2026年1月1日至本公告披露日，刘爽先生除在公司领薪、为公司及子公司向银行申请授信无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额22,500万元。公司及控股子公司对外担保总余额为12,867万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为6.42%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,419万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为3.20%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。
　　八、备查文件
　　《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　天圣制药集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　
　　证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2026-003
　　天圣制药集团股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2026年1月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张娅女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张娅女士原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
　　张娅女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。张娅女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　天圣制药集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　附件：张娅女士简历
　　张娅女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，二级建造师，注册会计师，注册税务师。张娅女士曾任重庆中和会计师事务所有限公司及重庆渝蓉和税务师事务有限公司项目负责人，重庆绿茵医药集团有限公司审计负责人，曾任重庆中讯亚太信息技术有限公司、东方中讯数字证书认证有限公司、重庆中讯投资集团股份有限公司财务副总经理。现任天圣制药集团股份有限公司董事、经济运营总监及重庆医药集团长圣医药有限公司董事。
　　截止本公告披露日，张娅女士未持有公司股份，张娅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张娅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。