证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-002
　　深圳市安奈儿股份有限公司第四届
　　董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十六次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席本次董事会），会议通知已于2026年1月17日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对相关制度进行修订。逐项表决情况如下：
　　1.1关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.2关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.3关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.4关于修订《独立董事年报工作规程》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.5关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.6关于修订《子公司管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.7关于修订《舆情管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.8关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.9关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.10关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.11关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　1.12关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案中，《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》尚需股东会审议通过。
　　上述修订后的制度全文同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　逐项表决情况如下：
　　2.1提名杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.2提名林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2.3提名边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议并采取累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。由公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　截至本公告披露之日，谢蓉蓉女士、蓝烨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，孙晓颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。
　　逐项表决情况如下：
　　3.1提名谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.2提名孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.3提名蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议并采取累积投票制进行表决。
　　《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案》
　　同意公司董事津贴标准每人每年6万元（税后），按年度一次性发放。本方案自公司股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束之日止。如第五届董事会任期内薪酬方案不发生变动，每年度董事薪酬具体情况董事会将随同年度报告审议并披露，不再单独审议董事薪酬相关议案。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事杨文涛先生、林乐水先生、宁文女士回避表决。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十六次会议决议；
　　（二）第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
　　（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-003
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述董事候选人经公司2026年第一次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事宁文女士共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　截至本公告披露之日，谢蓉蓉女士、蓝烨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，孙晓颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中谢蓉蓉女士为会计专业人士。
　　本次提名的董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　附件：
　　第五届董事会非独立董事候选人简历
　　1、杨文涛先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1998年至2017年任联想集团有限公司CPO、VP；2018年至2020年任北航投资有限公司CEO；2021年至今任北京信富财智投资管理有限公司创始合伙人；2025年9月至今担任公司总经理；2025年10月至今担任公司董事长。
　　杨文涛先生通过持有公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）39.75%份额间接持有公司股份，除上述情形外，杨文涛先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　2、林乐水先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020年2月至今任世纪金源投资集团有限公司华南区域财务总监；2024年8月至今任永康国深置业有限公司董事长、经理；2025年至今任义乌国深商博置业有限公司董事、义乌拱辰商博置业有限公司董事；2025年10月至今担任公司董事。
　　林乐水先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司控股股东、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　3、边四方先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年至今任北京世纪汇信财富投资管理有限公司执行董事、经理；2021年至今任世纪金源服务集团有限公司董事；2023年至今任无锡世纪云安新能源有限公司董事。
　　边四方先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人存在关联关系，与公司控股股东、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　第五届董事会独立董事候选人简历
　　1、谢蓉蓉女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，中共党员。2021年7月至2024年12月任中央财经大学会计学院助理教授，2024年12月至今任中央财经大学会计学院副教授，主要研究方向为公司会计与财务、公司治理、资本市场等，主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金项目等多项研究课题。
　　谢蓉蓉女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　2、孙晓颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员。2018年12月至2024年8月任北京道冲律师事务所主任；2024年8月至今任上海中联（北京）律师事务所主任；曾任第十一届北京市律协不良资产委员会副秘书长；现任北京市律师协会财税法律专业委员会委员，兼任北海国际仲裁院仲裁员。
　　孙晓颖女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　3、蓝烨先生，1970年出生，中国国籍，持有美国绿卡，清华大学EMBA硕士。先后任方正科技集团股份有限公司总裁，负责公司全面经营管理工作；京东集团执行副总裁、首席营销官、首席公共事务官，负责集团营销系统的运营与管理；联想集团高级副总裁、数据智能业务集团总裁，领导及管理数据智能业务。现担任至像科技有限公司首席执行官，兼任鑫苑物业服务集团有限公司（港交所）独立董事。
　　蓝烨先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-008
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日在公司15楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举宁文女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。宁文女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司的第五届董事会，任期同股东会选举产生的6名董事任期一致。
　　上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　附件：
　　第五届董事会职工代表董事简历
　　宁文女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书等职务。2022年8月起任公司董事会秘书，2023年1月起任公司董事。
　　宁文女士未直接或间接持有公司股票，持有公司已获授但尚未行权的股票期权45,000份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宁文女士于2025年3月曾被深圳证券交易所通报批评并记入证券期货市场诚信档案，除此之外，宁文女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为董事的情形，任职要求符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-009
　　深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2026年2月9日（星期一）14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月9日9:15至15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年2月2日
　　（七）会议出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2026年2月2日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　2、公司董事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　上述各提案已经2026年1月20日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《会计师事务所选聘制度（2026年1月）》。
　　提案1、提案2需以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席登记方式：
　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年2月6日（星期五）或之前送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　2026年2月2日（星期一）至2026年2月6日（星期五）（法定假期除外）。
　　（三）登记地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
　　电子邮箱：dongmiban@annil.com
　　（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第二十六次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月21日
　　附件1：
　　深圳市安奈儿股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1、选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2、选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日9:15至15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市安奈儿股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2026年 月 日