证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-004
　　金陵药业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间：2026年2月5日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年1月30日
　　（七）出席对象：
　　1、截止2026年1月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
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　　（二）以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　（三）本次审议议案为关联交易事项，关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决。
　　（四）公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2026年2月4日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间：2026年2月4日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
　　（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）。
　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（五）注意事项
　　1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。
　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（六）会议联系方式：
　　联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）
　　邮政编码：210009
　　联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年1月19日
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360919。
　　2.投票简称：金药投票。
　　3.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日9:15，结束时间为2026年2月5日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　金陵药业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
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　　委托人：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　持股数： 股 委托人股东账户：
　　委托人签名：
　　（法人股东加盖公章）
　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-003
　　金陵药业股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意为满足募投项目开展的实际需要，对“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”预定达到可使用状态的日期进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　一、募集资金投资项目的概述
　　（一）募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）117,924,528股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，募集资金总额为749,999,998.08元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75元后，实际募集资金净额为742,632,289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》。
　　（二）募集资金投资项目情况
　　截至 2025 年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
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　　注：以上数据未经审计，最终数据以审计报告为准。
　　（三）募集资金存放及在账情况
　　截至2025年9月30日，公司募集资金余额为72,871.33万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为68,000.00万元，募集资金专项账户余额为4,871.33万元（未经审计）。
　　二、部分募投项目延期的原因和具体情况
　　为严格把控项目整体质量，妥善满足项目实施过程中工艺流程、安全、环保等各方面的管理要求，根据“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在该募投项目实施主体、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
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　　三、对公司的影响及风险提示
　　本次对部分募投项目延期是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
　　项目实施过程中可能面临产业政策调整、市场供求变化等诸多不确定因素，导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、履行的审议程序
　　公司于 2026年1月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资总额的前提下，对“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。本次事项是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
　　2、中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年1月19日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-002
　　金陵药业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、2026年1月19日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）召开第九届董事会第二十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决。该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。
　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避表决。
　　（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：上述2025年1-11月已发生金额数据尚未经审计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况
　　（1）南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”，非失信被执行人）
　　经营范围：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。法定代表人：周建军，注册资本：130,892.93万元，注册地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢。
　　截至2025年9月30日，总资产3,404,505.42万元，归属于母公司所有者权益合计697,416.59万元；2025年1-9月营业收入4,113,514.19万元，归属于母公司所有者的净利润40,197.12万元（以上数据未经审计）。
　　（2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被执行人）
　　经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营等。法定代表人：潘峥，注册资本：100.20万元，注册地址：南京市玄武区太平门街55号。
　　截至2025年9月30日，总资产13,398.09万元，净资产224.29万元；2025年1-9月营业收入27,539.90万元，净利润56.35万元（以上数据未经审计）。
　　（3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”，非失信被执行人）
　　经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。法定代表人：何凌云，注册资本：712.50万元，注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路18号。
　　截至2025年9月30日，总资产1,800.45万元，净资产1,534.93万元；2025年1-9月营业收入1,077.02万元，净利润-401.50万元（以上数据未经审计）。
　　（4）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”，非失信被执行人）
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人：王雪根，注册资本：460,790.67万元，注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号。
　　截至2025年9月30日，总资产9,076,934.50万元，净资产4,449,351.64万元；2025年1-9月营业收入5,186,097.43万元，净利润179,139.23万元（以上数据未经审计）。
　　2、关联方与上市公司的关联关系
　　（1）南京医药系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　（2）益同公司系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
　　（3）艾德凯腾系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
　　（4）新工集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方公司财务状况和资信良好，均具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策与定价依据
　　公司与关联方之间的日常关联交易内容主要是向关联人采购商品或销售商品、合作研发等。上述关联交易在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则。
　　2、关联交易协议
　　董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度生产经营的实际需要，在上述预计的2026年度日常关联交易金额的范围内，与关联方签署相关协议。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　上述日常关联交易均为公司生产经营所需，系正常的业务往来，有利于实现专业协作、优势互补和资源合理配置。交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事于2026年1月15日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下审查意见：公司关于2026年度日常关联交易的预计符合公司生产经营和业务发展的需要，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效率最优化。上述日常关联交易定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　金陵药业2026年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十三次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、公司2026年第一次独立董事专门会议的审查意见；
　　4、中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年1月19日
　　证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-001
　　金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年1月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
　　2、本次会议于2026年1月19日以通讯会议的方式召开。
　　3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。
　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。
　　公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见2026年1月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。
　　2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见2026年1月21日指定报纸、网站刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。
　　3、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
　　4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。
　　5、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　6、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见2026年1月21日指定报纸、网站刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　金陵药业股份有限公司董事会
　　2026年1月19日