证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-007
　　技源集团股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议，会议在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事审议通过了以下议案：
　　审议通过《调整〈关于变更部分募投项目的议案〉相关内容的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2026年第一次临时股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源集团股份有限公司关于变更部分募投项目的进展公告》（公告编号：2026-008）、《技源集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会补充公告》（公告编号：2026-009）。
　　特此公告。
　　技源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-008
　　技源集团股份有限公司《关于变更部分募投项目的议案》的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年1月16日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、调整事项背景情况
　　公司董事会近期召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟调整部分募集资金投资项目：1、将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目的募集资金由20,628.68万元调减至10,780.24万元（含理财收益），差额部分分别用于新增的技源集团精加工优化原料扩产建设项目7,000.00万元和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目3,000.00万元。募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据市场情况合理安排建设；2、将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目实施地点由江苏启东变更为上海。本次变更事项需公司2026年第一次临时股东会审议通过方可生效。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《技源集团变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-004）。
　　二、调整事项内容概述
　　结合公司自有资金及募集资金情况，为更好地合理分配公司资源，加快项目建设及公司业务开展进度，公司决定取消《关于变更募集资金用途的议案》中技源集团营养健康原料生产基地建设项目所涉募集资金相关变更内容，该部分募集资金仍将全部投向原募集资金投资项目，技源集团精加工优化原料扩产建设项目和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目不使用募集资金，全部以自有资金进行投入。除上述调整外，原议案其余内容不变。
　　本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本次变更后，拟使用募集资金金额包括截至2026年1月4日收到的理财收益及利息，不包括尚未收到的利息及理财收益，最终金额以资金实际结余为准。
　　本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的20.76%。本次变更不构成关联交易。
　　董事会同意将《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》提交公司2026年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2026年第一次临时股东会审议。
　　三、备查文件
　　《技源集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　技源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-009
　　技源集团股份有限公司
　　关于2026年第一次临时股东会补充公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次：
　　2026年第一次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年1月30日
　　3.原股东会股权登记日：
　　■
　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　2026年1月16日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》，具体如下：
　　公司董事会近期召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟调整部分募集资金投资项目：1、将用于技源集团营养健康原料生产基地建设项目的募集资金由20,628.68万元调减至10,780.24万元（含理财收益），差额部分分别用于新增的技源集团精加工优化原料扩产建设项目7,000.00万元和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目3,000.00万元。募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据市场情况合理安排建设；2、将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，项目实施地点由江苏启东变更为上海。本次变更事项仍需公司2026年第一次临时股东会审议通过方可生效。
　　结合公司自有资金及募集资金情况，为更好地合理分配公司资源，加快项目建设及公司业务开展进度，公司决定取消《关于变更募集资金用途的议案》中技源集团营养健康原料生产基地建设项目所涉募集资金相关变更内容，该部分募集资金仍将全部投向原募集资金投资项目，技源集团精加工优化原料扩产建设项目和HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目不使用募集资金，全部以自有资金进行投入。除上述调整外，原议案其余内容不变。
　　本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：本次变更后，拟使用募集资金金额包括截至2026年1月4日收到的理财收益及利息，不包括尚未收到的利息及理财收益，最终金额以资金实际结余为准。
　　本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的20.76%。本次变更不构成关联交易。
　　董事会同意将《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》提交公司2026年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2026年第一次临时股东会审议。
　　三、除了上述补充事项外，于2026年1月15日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、补充后股东会的有关情况。
　　1.现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年1月30日 14点00分
　　召开地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月30日
　　至2026年1月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
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　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　特此公告。
　　技源集团股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　技源集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。