证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-003
　　惠州市华阳集团股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年1月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月12日邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
　　公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　同意公司于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十日
　　证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-004
　　惠州市华阳集团股份有限公司关于
　　独立董事辞职暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞职情况
　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李常青递交的书面辞职报告，李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
　　李常青先生的原定任职期间为2025年9月5日至2028年9月5日。李常青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李常青先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
　　截至本公告披露日，李常青先生不存在未履行完毕的公开承诺，将会按照公司相关离任管理规定完成工作交接。李常青先生辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对李常青先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选独立董事情况
　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2026年1月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
　　补选独立董事完成后，公司第五届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　独立董事候选人刘朝霞女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、李常青先生的《辞职报告》；
　　2、公司第五届董事会第三次会议决议；
　　3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十日
　　附件：
　　独立董事候选人简历
　　刘朝霞女士，中国国籍，1982年11月生，大学本科学历，注册会计师、税务师。现任惠州市集杰会计师事务所（普通合伙）所长（注册会计师、税务师），惠州市同策税务师事务所有限公司所长，广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事；兼任惠州市工业和信息化局、惠州市科学技术局、惠州市农业农村局评审专家。
　　曾任惠州TCL照明电器有限公司会计，惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任，广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管，惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经理，广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师，惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师。
　　截至目前，刘朝霞女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-005
　　惠州市华阳集团股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月04日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年01月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日2026年1月29日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2026年1月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）及《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
　　3、其他说明
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、出席登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
　　2、登记时间
　　（1）登记时间：2026年2月2日9:30-11:30，14:00-16:30；
　　（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年2月2日16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。
　　3、登记地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885。
　　4、会议联系方式
　　会议联系人：陈静霞；
　　联系电话、传真：0752-2556885；
　　联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
　　联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼二楼董事会办公室。
　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。
　　7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月二十日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362906”，投票简称为“华阳投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月04日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月04日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　惠州市华阳集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠州市华阳集团股份有限公司于2026年02月04日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：请在上述“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“○”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
　　是□ 否□
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。