证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-004
　　湖南新五丰股份有限公司
　　募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 临时补流募集资金金额：9,000万元（含9,000万元）
　　● 补流期限：自2026年1月19日第六届董事会第二十二次会议审议通过起不超过12个月
　　一、募集资金基本情况
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　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年12月31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下：
　　单位：人民币 万元
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　　[注1]“募集资金账户余额”是指截至2025年12月31日的募集资金银行账户余额，由于公司进行临时性补充流动资金部分的支出金额不会计入已使用募集资金金额，故上述表格中募集资金投资金额与已使用募集资金金额的差额大于募集资金账户余额。
　　[注2]2024年7月3日，公司召开第六届董事会第八会议、第六届监事会第五次会议，2024年7月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“湖南天心种业股份有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金27,314.48万元，变更为用于“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”。
　　[注3]公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项，并将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
　　[注4]补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”结项并将节余募集资金补流及银行利息收入所致。
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　鉴于当前生猪行业周期性调整及政策变化，为进一步优化募集资金管理、提高募集资金使用效率，同时有效降低公司财务费用，切实维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过9,000万元（含9,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接方式安排用于新股配售、申购，亦不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等金融产品的交易。本次资金使用将通过募集资金专户规范实施，不存在改变募集资金原定用途的情形，且不会对公司募集资金投资计划的正常推进产生任何影响。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2026年1月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立财务顾问发表了专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且使用期限不超过12个月，符合监管的要求。
　　五、专项意见说明
　　经核查，独立财务顾问认为：新五丰本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，严格遵守了《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等相关规定及公司内部管理制度，未影响募集资金投
　　资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　特此公告。
　　湖南新五丰股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-003
　　湖南新五丰股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第二十二次会议于2026年1月19日（周一）上午9点以通讯方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
　　(一）关于调整公司养殖板块组织结构的议案
　　为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织结构进行优化调整如下：
　　新五丰养殖板块组织结构拟从现有的“总部-养殖事业部/代养事业部-大区/服务部-猪场”的四级管理结构，改革为“总部-养殖大区-分公司/猪场/代养服务部”的三级管理结构，划定长株潭、岳阳、湘怀、衡阳、娄邵、常益、郴永广等七个养殖大区，代养农户的开发和管理也一并划入相应大区。
　　调整后的新五丰组织结构：
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　　2、调整后的大区
　　（1）长株潭大区，管辖长沙市、株洲市、湘潭市、江西省（代养），计划办公点为永安。
　　（2）岳阳大区，包含岳阳市，计划办公地点为岳阳汨罗。
　　（3）湘怀大区，管辖怀化市、湘西州，计划办公点为湘西凤凰。
　　（4）衡阳大区，管辖衡阳县、衡东县、衡南县、耒阳市、常宁市、祁东县、衡山县，计划办公点为原衡阳事业部。
　　（5）娄邵大区，娄底市、邵阳市，计划办公点为娄底新化。
　　（6）常益大区，管辖常德市、益阳市、荆州市、张家界，计划办公点为常德临澧。
　　（7）郴永广大区，管辖郴州市、永州市、广州市、惠州市，计划办公点为郴州。
　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
　　(二）关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的预案
　　为加强公司的投资监管，遵循战略引领、聚焦主业、效益为先、规范运作等原则，推行要件立项制度，规范项目决策，实行重点项目三年跟踪审计，管好项目实施，建立健全投资监管体系，加强投资事项事前、事中、事后监管，严控风险，提升公司发展质量，根据相关规定，结合公司实际情况，拟定《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》。
　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案， 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》。
　　此预案尚需股东会审议通过。
　　(三）关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案
　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号2026-004。
　　特此公告。
　　湖南新五丰股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2026-002
　　湖南新五丰股份有限公司
　　2025年度业绩预亏公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●业绩预告的具体适用情形：净利润出现亏损。
　　●业绩预告相关的主要财务数据情况：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-70,000万元到-96,000万元。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-72,000万元到-98,000万元。
　　一、本期业绩预告情况
　　（一）业绩预告期间：
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（二）业绩预告情况
　　1、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-70,000万元到-96,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-72,000万元到-98,000万元。
　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
　　二、上年同期经营业绩和财务状况
　　1、利润总额：5,018.71万元。归属于母公司所有者的净利润：3,932.04万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,150.45万元。
　　2、每股收益：0.03元。
　　三、本期业绩预亏的主要原因
　　2025年度公司经营业绩出现亏损，主要原因为报告期内公司生猪价格较去年同期出现较大幅度下降。
　　由于生猪价格下跌，公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则，对存栏的消耗性生物资产计提了存货跌价准备。
　　四、风险提示
　　1、公司2025年报披露前，如果生猪、饲料、原料市场价格大幅波动，与公司预计情况发生较大偏差，可能会导致公司生物资产的减值超出原有预期，进而使得2025年度业绩下滑。
　　2、动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，公司2025年报披露前，若发生重大动物疫病情况，可能会导致公司生物资产减值超出预期，进而使得2025年度业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
　　五、其他说明事项
　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南新五丰股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月20日