本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度审计机构，该事项经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
　　近日，公司收到大信所《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司2025年度项目质量控制复核人员的函》。现将相关情况公告如下：
　　一、变更项目质量控制复核人员的情况
　　大信所为公司2025年度审计机构，原指派童成录先生为质量控制复核人，为公司提供服务。因大信所内部工作调整，童成录先生不再担任公司2025年报项目质量控制复核人，指派张希海先生担任公司2025年报审计项目质量控制复核人。
　　二、变更后人员基本情况
　　张希海先生拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年7月-2022年4月、2023年6月至今在大信所执业，2022-2024年度签署了1家上市公司、2家新三板挂牌公司的审计报告。未在其他单位兼职。
　　张希海先生近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他
　　本次质量控制复核人变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更兰州庄园牧场股份有限公司2025年度项目质量控制复核人员的函》
　　特此公告。
　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会
　　2026年1月19日