本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、对外投资概述
　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）与中金资本运营有限公司（以下简称“基金管理人”）、漳州市产业股权投资有限公司、漳州高鑫发展有限公司、漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司等共同发起设立中金（漳州）医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金医疗基金”）。其中，片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资20,000万元，占中金医疗基金的比例为20.00%。
　　本次投资参与中金医疗基金，为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，以基金投资为抓手，充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势，加速医药产业聚集，加强公司在产业链上下游的整合能力，实现资源共享、优势互补，进一步激发创新活力，提升公司核心竞争力。
　　本次投资参与中金医疗基金，经公司第七届董事会第三十四次会议以及第七届监事会第二十四次会议审议通过（详见公告2025-033、034号）。
　　二、对外投资进展
　　近日，公司收到基金管理人通知，中金医疗基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下：
　　基金名称：中金（漳州）医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
　　备案编码：SBMU37
　　管理人名称：中金资本运营有限公司
　　托管人名称：兴业银行股份有限公司
　　三、风险提示
　　1、中金医疗基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期，且基金在后期运行过程中，所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。
　　2、公司将密切关注中金医疗基金后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。
　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　四、备查文件
　　《证券公司私募投资基金备案证明》。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026 年 1 月 20 日