证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026001
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　第六届董事会2026年第一次会议决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第一次会议的通知，会议于2026年1月19日上午11点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈公司及下属公司2026年度向银行申请授信并提供担保额度预计〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于〈公司及下属公司2026年度向供应商申请授信并提供担保额度预计〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026002）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈公司日常关联交易预计〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026003）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于〈召开2026年第一次临时股东会〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026004）。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026004
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次会议决定，公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月06日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月02日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案1、2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3关联股东需回避表决。
　　上述议案已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过。具体内容分别详见公司2026年1月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2026年第一次会议决议公告》及相关公告。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　（二）会议登记时间：2026年2月4日，登记时间9:00-12:00；14:00-17:00。
　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　（五）会议联系方式：
　　1.会议联系电话：010-67871609；
　　2.传真：010-52249811；
　　3.联系人：肖薇
　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第六届董事会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年01月20日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月06日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月06日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盛通印刷股份有限公司于2026年02月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026002
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　关于2026年度公司及下属公司担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属公司向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》《关于2026年度公司及下属公司向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要，提高融资效率，降低融资成本，2026年度公司及下属公司拟向供应商申请总额度不超过0.38亿元的授信并提供担保、拟向银行申请总额度不超过7.7亿元的授信并提供担保（本年度因续贷而产生的担保、此前已审批且仍在有效期内的担保均已计入本年预计额度内）。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、向供应商申请授信并提供担保情况（单位：万元）
　　■
　　此外，为资产负债率超过70%的对象提供担保情况（单位：万元）
　　■
　　注：此处对乐博教育提供的最高担保额为100万美元，实际担保额以发生日汇率为准。
　　二、向银行申请授信并提供担保额度预计情况（单位：万元）
　　■
　　此外，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保情况（单位：万元）
　　■
　　上述担保事项的办理期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项提交股东会审议通过之日止。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。具体安排以与银行签订协议为准。根据公司运营资金的实际需求，董事会授权管理层或被担保对象的法定代表人向银行申请授信并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　二、被担保对象基本情况
　　（一）被担保对象情况
　　1、上海盛通时代印刷有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2012年5月7日
　　法定代表人：贾春琳
　　注册资本：20000万元人民币
　　公司地址：上海市金山工业区广业路568号
　　经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印刷，出版物经营（图书、报纸、期刊零售），印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，非居住房地产租赁，纸制品生产加工，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　2、北京盛通包装印刷有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2011年9月15号
　　法定代表人：栗庆岐
　　注册资本：6000万人民币
　　公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号
　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　3、北京盛通印刷股份有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2000年11月30日
　　法定代表人：栗延秋
　　注册资本：53758.6717万人民币
　　公司地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号
　　经营范围：出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；商标印刷；普通货物运输；广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　4、北京盛通兴源供应链管理有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2012年11月14日
　　法定代表人：栗庆达
　　注册资本：2000万人民币
　　公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室
　　经营范围：企业管理；销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　5、天津盛通兴源贸易有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2020年10月16日
　　法定代表人：栗庆达
　　注册资本：400万人民币
　　公司地址：天津市宝坻区经济开发区天达路9号1号厂房二层102室
　　经营范围：一般项目：日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；图文设计制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；油墨销售（不含危险化学品）；企业管理；日用品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；纸制品销售；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　6、公司名称：北京乐博乐博教育科技有限公司
　　（1）基本信息
　　成立时间：2012年2月22日
　　法定代表人：周炜
　　注册资本：1000万元人民币
　　公司地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号5幢6层601
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；投资咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；文化咨询；体育咨询；销售文化用品、体育用品、玩具；货物进出口、代理进出口、技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；电脑动画设计；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；会议服务；公共关系服务；出版物零售；从事互联网文化活动；出版物批发；经营电信业务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、出版物批发、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（2）最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　7、公司名称：上海盛通时代包装科技有限公司
　　成立时间：2025年7月29日
　　法定代表人：栗庆岐
　　注册资本：6000万元人民币
　　公司地址：上海市金山区广业路568号6幢
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经查询，上述被担保对象均不属于“失信被执行人”。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保金额：公司及控股下属公司之间（公司对控股下属公司、控股下属公司对公司、控股下属公司之间）提供合计不超过 8.08 亿元人民币的担保额度。
　　（二）担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
　　（三）担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。
　　具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及控股下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
　　四、董事会意见
　　上述担保事项有利于满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率。上述被担保对象均属于公司及下属公司，财务状况稳定，财务风险可控，公司对上述公司日常经营有控制权，担保财务风险处于可控的范围之内。本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综合上述情况，董事会同意上述担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，上市公司及控股子公司担保余额合计为3.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　第六届董事会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年1月20日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2026003
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　关于公司日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　基于日常生产经营需要，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方天津新华印务有限公司（以下简称“天津新华”）发生合计不超过人民币8,000万元的日常关联交易并续签《产品和服务互供框架协议》 （以下简称“日常关联交易框架协议”）。本议案提交董事会前已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上述关联交易预计的披露索引详见2025年4月23日披露在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。
　　2.上述交易金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　■
　　截至2025年9月30日，天津新华印务有限公司的资产总额为11,077.73万元，净资产5,779.14万元。2025年1-9月主营业务收入为5,624.34万元，净利润267.53万元。（未经审计）
　　（二）关联关系
　　公司副总经理贾曦先生现任天津新华董事。
　　（三）关联方履约能力分析
　　经查询，天津新华不属于失信被执行人。公司认为天津新华资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来损失。
　　三、交易协议的主要内容
　　（一）协议各方
　　甲方：北京盛通印刷股份有限公司（及其下属控股子公司）
　　乙方：天津新华印务有限公司
　　（二）协议期限
　　本协议有效期自2026年1月1日起至甲方下一年度日常关联交易预计事项提交股东会审议通过之日为止。
　　（三）适用范围
　　本协议有效期限内，甲（含其下属控股子公司，下同）、乙双方互相采购包括但不限于委托加工服务、纸张、材料等货物均适用本协议。甲、乙双方采购服务或货物时所签订的“服务合同”“购销合同”或“订货单”，均为本协议不可分割的一部分。
　　（四）交易额度预计
　　1、甲方在本协议期限内，预计向乙方采购商品、接受加工服务不超过3,000万元；
　　2、甲方在本协议期限内，预计向乙方销售商品、提供加工服务不超过5,000万元。
　　具体以实际交易金额为准。
　　（五）交易的定价依据
　　甲方与乙方之间的交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他交易方发生同类交易的价格最终确定交易价格，具体结算价格以“服务合同”“购销合同”或“订货单”为准。
　　（六）结算方式
　　款项结算方式、周期以“服务合同”“购销合同”或“订货单” 为准，由双方协商一致。
　　（七）协议生效条件
　　经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
　　四、交易目的及对公司影响
　　本次日常关联交易系基于双方日常业务往来，相关协议按一般商业条款签订，有利于提升公司盈利能力，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此对关联方产生依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　本次关联交易事项已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。独立董事认为，经核查，本次关联交易事项属于双方正常性的业务往来，有利于更好地发挥协同效应，提升公司经济效益。本次关联交易价格以市场价格为基础，定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东利益的行为，不会对公司独立性造成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制，符合公司发展需要及全体股东的利益。因此，同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1．第六届董事会2026年第一次会议决议；
　　2．第六届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2026年1月20日