本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年12月8日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司2025年12月10日、2025年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-068）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-069）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-073）。
　　2026年1月16日，公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案等工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体情况如下：
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　　除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。工商备案的《公司章程》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
　　特此公告！
　　深圳市索菱实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年1月20日