一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司主要业务
　　公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄，是一家拥有二百多年历史，集研发、生产、营销为一体的中成药企业。公司通过自主研发、联合研发、引进收购，形成以沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液四大独家医保产品为支柱的强大独家产品线，目前拥有药品批准文号161个，其中独家产品15个，并有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025年版）》，43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》。公司主要业务为以四大独家医保产品为主、其他中成药品种为辅的生产、营销和研发。
　　生产方面，公司分别在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地。潍坊基地现有11个剂型、106个产品，建有2个前处理提取车间、1个综合制剂车间，拥有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液体制剂等4条智能化生产线。丹东基地现生产3个剂型、37个产品，建有2个提取车间、2个制剂生产车间，拥有3条前处理提取生产线、3条口服固体制剂生产线。南昌基地现生产3个剂型、19个产品，拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂3条生产线。各生产基地之间统一采购平台、共享技术和人才，全方位实现资源共享、协同增效。同时不断优化工艺技术，持续升级更新装备，提高精益生产和智能化水平，提升生产效率。
　　营销方面，经过多年的持续投入和运营，公司已建立起相当完备和高效的专业化临床学术推广模式、终端居间服务商模式和OTC零售模式三大营销模式，市场覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等院内、院外全类别终端。公司通过各种学术和推广活动，持续开展临床治疗用药研究，高效传播学术成果，提升品牌影响力和美誉度，进而不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。公司广泛引进学术营销人才，进一步强化学术推广，加大品牌建设力度，持续打造适应未来市场变化的营销网络和队伍。不断完善和拓展的全终端、全模式营销体系，是公司重要的核心竞争力之一。近年来，公司在不断强化院内市场销售的同时，着力推动院外市场的销售，以实现公司营销转型和升级。围绕院外市场，公司积极推进电商自营业务、渠道销售业务以及合作营销业务。发挥公司产品种类多、规格齐的优势，精准梳理公司产品线，形成适于各类市场、多种渠道销售的面向更广大患者的产品组合。
　　研发方面，公司坚持“产品力提升+资本运营”的“双轮驱动”战略。一方面以中药研究院为核心，自主研发和联合研发相结合，持续开展中药现代化研究，新药研发和现有产品的二次开发研究，深耕细作，不断提升产品工艺技术和质量控制水平，不断提高产品竞争力，实现“产品力提升”。另一方面依托公司的“资本运营”竞争优势，从公司长远发展的战略需要考虑，选择合适的时机，收购具有强大竞争力、能与公司现有产品实现协同增效的优秀产品或拥有这些优秀产品的企业，使公司产品线更加丰富和立体，形成强大产品集群，为公司业绩的增长奠定基础。
　　（2）主要产品
　　目前，公司拥有药品批准文号161个，其中独家产品15个。公司拥有药品批准文号的产品中，包括心脑血管系统类药物28个、风湿骨病/跌打损伤类药物15个、肝胆/结石类药物7个、感冒发热类药物21个、止咳平喘类药物8个、胃肠疾病类药物19个、补益类药物15个、妇科药物12个、抗感染类药物12个、清热解毒/泻火通便类药物10个、五官科药物4个、皮肤科药物2个、维生素/矿物质/营养补充类药物2个、阿尔兹海默症药物1个、其他专科/辅助用药类药物5个。其中，有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025年版）》，43个产品进入了《国家基本药物目录（2018年版）》。
　　①独家产品
　　公司拥有独家产品15个，具体明细情况如下：
　　公司独家产品明细表
　　■
　　②公司产品线及品种详情
　　■
　　③“四大独家医保支柱产品”
　　沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液并列为公司的“四大独家医保支柱产品”，是公司销售收入和利润的主要来源。相关情况如下表：
　　■
　　（3）经营模式
　　①研发模式
　　公司坚持“产品力提升+资本运营”的“双轮驱动”战略。一方面以中药研究院为核心，自主研发和联合研发相结合，持续开展中药现代化研究，新药研发和现有产品的二次开发研究，深耕细作，不断提升产品工艺技术和质量控制水平，不断提高产品竞争力，实现“产品力提升”。另一方面依托公司的“资本运营”竞争优势，从公司长远发展的战略需要考虑，选择合适的时机，收购具有强大竞争力、能与公司现有产品实现协同增效的优秀产品或拥有这些优秀产品的企业，使公司产品线更加丰富和立体，形成强大产品集群，为公司业绩的增长奠定基础。
　　自主研发方面：公司设立沃华医药中药研究院，吸引优秀科研人才，在新品种研发、老品种深度开发、工艺优化、专利申报注册等方面卓有成效。目前，公司拥有有效发明专利45项。
　　联合研发方面：国家系列政策是针对中医药特点的精准施政，不仅鼓励新药审批，还鼓励医院制剂向新药转化以及产品二次开发，有利于中药新药研发。中药创新有其独特性，是在中医理论体系下的创新，不仅需要药材研究、工艺研究、装备革新、质量标准等方面创新升级，还需要通过各种临床研究、患者反馈等，不断优化辩证诊断，不断优化临床应用。公司近年来先后与中国中医科学院、山东省中医药研究院、山东大学、天津中医药大学、山东中医药大学、山东第二医科大学等国内多家科研院校在人才培养、实验室共建、新药联合开发、各级课题和科技计划项目申报、项目研究、成果转化等方面开展产学研合作。充分利用科研院校研发资源优势，开展关键技术的联合开发，有效整合人才、资金和信息资源，促进了科技成果转化和关键技术研究应用。公司有多项研发项目被列为省级计划项目，其中公司参与的“中药智能制造核心关键技术与生产新模式的建立和应用”项目获2023年度山东省科技进步一等奖，“山东丹参提质增效关键技术构建及产业升级示范”获得2023年度山东中医药科学技术奖一等奖，“中药质量特征全景式解析关键技术构建及在创新药物研发中的应用”获得2025年度中华民族医药学会科学技术奖一等奖。公司高度关注国际市场，并将逐步推进“出海战略”。2021年，沃华?心可舒片取得香港中成药注册证书，公司将选择合适的时机推动其他产品的海外注册工作，为未来参与国际市场竞争打好基础。
　　资本运营方面：公司着眼于长期战略布局，依托控股股东在资本运营方面的优势，适时收购优秀企业与优质品种，不断丰富公司产品线，提高各品种之间的协同效应。公司先后成功收购辽宁沃华康辰医药有限公司、江西沃华济顺医药有限公司等，获得的骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊已成为公司的四大医保独家支柱产品的半壁江山。
　　②采购模式
　　针对所采物料商品的不同，公司采取以集中采购为主、其他方式为辅的采购模式。密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，有效应对市场风险。因原材料价格变动剧烈，2024年开始，公司开始探索调整采购策略，尝试采用更加灵活的“集中采购+产地调研+战略供应商合作”的方式，以应对原料价格变动冲击，在保证合理储备的前提下，尽量降低库存，减少资金占用，进而有效控制成本，保证了相对稳定的毛利水平。
　　③生产模式
　　公司不断提升生产技术水平，提高产品质量，推进精益生产。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销、产销协同的高效运营模式。严格按照国家 GMP 要求组织生产，建立了高于国家标准的企业内控标准并严格执行，在生产组织和质量控制两方面实施了精细化管理。
　　④营销模式
　　公司坚持“一个中心四个基本点”的方向，形成以专业化临床学术推广模式为主、终端居间服务商模式和OTC零售模式相互促进的院内院外、线上线下全覆盖的全终端、全模式的营销体系。公司以“四大独家医保支柱产品”为核心，针对等级医院、零售药店、基层医疗机构三大终端市场制定了不同的推广、营销策略，进行有针对性的业务拓展。依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”协同发展格局。落实“一个中心四个基本点”的具体要求，即以客户升级管理为中心，以提高营销技巧、提高产品知识、提高学术能力、提高开发能力为四个基本点，最大限度挖掘各级市场和终端的潜力，不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。公司持续加强专业化临床学术推广模式的主导地位，不断升级专业化临床学术推广的人才配置，不断拓展专业化临床学术推广的新形式、新方法。推动营销转型升级，以“四大独家医保支柱产品”为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的产品集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，进一步优化收入结构，降低行业政策与市场波动带来的业绩影响；同时，依托全终端、全品类的战略布局，持续提升品牌影响力与市场竞争力，实现从“销售产品”向“提供健康解决方案”的转型。公司高度关注紧密型县域医共体市场的开拓。重点推进四大独家支柱产品荷丹片/胶囊进军减肥赛道。构建互联网与医疗健康线上线下协同发展的新零售营销体系，加快数字营销的转型升级，拓展自营电商业务，探索利用搜索引擎、社交媒体、自媒体等多种渠道进行网络推广。渠道销售与合作营销是公司近年重点推动的业务探索，已取得阶段性成果。
　　（4）主要产品的市场地位
　　公司始终坚持“为人类健康创造卓越价值”的核心使命，依托两大“独门利剑”一一强大企业文化和强大独家产品线，坚持产品经营和资本运营相互促进，长期、一贯、一致坚持核心战略，形成了独特的竞争优势。作为心脑血管和骨科领域的知名药企、中药行业细分市场龙头，主要产品均有较高市场占有率和品牌影响力，产品品牌和企业品牌被各界熟知和认可。
　　公司“四大独家医保支柱产品”在各自细分治疗领域均有出色表现。其中沃华?心可舒片在2025上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生心血管疾病口服片剂中成药销售金额排名第五；骨疏康胶囊/颗粒在2025上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生骨松类中成药销售金额排名第四，2025上半年中国城市药店骨质疏松类中成药排名第四；荷丹片/胶囊在2025上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生降脂用药口服中成药销售金额排名第七；脑血疏口服液在2025上半年中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生中成药脑血管疾病用药内服溶液剂销售金额排名第一。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年11月，公司接到赵丙贤先生的通知，获悉北京市第三中级人民法院就赵丙贤先生、陆娟女士离婚后财产纠纷案件作出（2023）京民终15022号民事判决书，就双方所持公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司（以下简称中证万融投资集团）的股权的分割事宜，维持北京市通州区人民法院的一审裁判，即双方平均分割中证万融投资集团的股权，判决结果导致赵丙贤先生、陆娟女士各持有中证万融投资集团50%的股权，引发公司实际控制关系变动，公司实际控制人由赵丙贤先生变为无实际控制人。公司已于2025年11月5日作出《关于公司实际控制人变动的公告》（公告编号：2025-042），并提示投资风险。
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-002
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议于2026年1月19日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年1月8日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年度董事会执行委员会工作报告〉的议案》。
　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。
　　该议案需提交股东会审议。
　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2025年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。
　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润95,715,292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上年初未分配利润73,886,556.43元，减本报告期已分配的2025年半年度利润69,265,152.00元，合并报表可供股东分配利润为84,660,979.34 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2025年度利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年12月31日的总股本577,209,600股有变化，则保持派发现金红利总额84,272,601.60（含税）不变，相应调整每10股派发现金红利金额（含税）。
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案需提交股东会审议。
　　六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2025年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
　　该议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案需提交股东会审议。
　　八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事赵丙贤、赵彩霞、王炯、赵丙辉回避表决。
　　九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于重组生产作业组织效率能力，实现细节资源共享协同增效暨关联交易公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事赵丙贤、赵彩霞、王炯、赵丙辉回避表决。
　　该议案需提交股东会审议。
　　十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》。
　　经核查独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司董事会对独立董事独立性的专项评估报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　独立董事高明芹、王跃生、俞俊利回避表决。
　　十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　同意于2026年2月9日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年度股东会，将本次会议审议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项议案提交公司2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-011
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年02月02日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述各项议案的内容详见公司2026年1月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
　　3、以上议案逐项表决，议案3、议案5、议案6为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案6涉及关联交易，关联股东需回避表决。
　　4、公司独立董事将在本次股东会上做2025年度工作述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
　　2. 社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；
　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证进行登记；
　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年2月4日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室。
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联 系 人：张戈
　　联系电话：0536－8553373
　　传 真：0536－8553373
　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
　　邮政编码： 261205
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年01月19日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东沃华医药科技股份有限公司于2026年02月09日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-008
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”或“公司”）于 2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司生产经营的需要，公司与关联方通化卫京药业股份有限公司（以下简称“卫京药业”）发生日常关联交易，涉及向关联方提供代加工服务，金额预计为800.00万元。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　二、上一年度日常关联交易实际发生
　　2025年度日常关联交易情况汇总如下：
　　■
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　统一社会信用代码：9122050170237279XL
　　成立时间：2000年8月2日
　　公司住所；通化市长流大街16号
　　法定代表人：赵丙贤
　　注册资本：5000万元人民币
　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、小容量注射剂（蝎毒注射液）生产与销售；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期的主要财务指标：截至2025年12月31日，卫京药业的资产总额为人民币109,538,890.32元，净资产为人民币-13,794,764.33元；2025年全年主营业务收入为35,111,715.87元，净利润为人民币-4,508,864.96元，以上财务数据未经审计。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　卫京药业的控股股东为北京中证万融医药投资集团有限公司，北京中证万融医药投资集团有限公司的实际控制人为赵丙贤先生。赵丙贤先生同时担任公司和卫京药业的董事长、法定代表人。因此对上市公司而言，卫京药业是受公司关联自然人控制或兼任董事的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　公司与卫京药业的合作模式为先付款、后提供加工服务，对公司而言，违约风险低，且卫京药业目前经营状况正常，经营性现金流较为充裕，公司目前的产能对其维持正常生产至关重要，卫京药业主动履约的意愿强，且履约能力能够覆盖与公司达成的协议，因此，公司认为本交易有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
　　四、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　交易各方将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易目的
　　公司拥有完善的现代化生产线，生产能力除足以保障自有产品的生产销售需要外，尚有一定的产能空间。同时，卫京药业受其自身产能限制，无法保障其产品供应。所以，公司以市场价格接受卫京药业委托，为其提供加工服务，有利于充分利用产能，获取加工服务费用，增加收入，增厚利润。
　　（二）对公司的影响
　　本次预计的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要，有助于公司充分利用富余产能。关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司自有产品的生产不会受到影响，同时也不会因此对关联方产生依赖。
　　六、独立董事意见
　　该日常关联交易预计，已经过公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，对公司生产经营具有积极作用，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，同意该议案提交董事会审议。
　　该议案在第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事赵丙贤、赵彩霞、赵丙辉、王炯对该议案回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-007
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　·拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期： 2013 年 11 月 28 日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
　　首席合伙人：张增刚
　　截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
　　2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）；证券业务收入12,260.14万元（审定数）。
　　2024年度服务上市公司客户40家。
　　2024年度上市公司客户前五大主要行业：
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　　2024年度上市公司审计收费：6,027.04万元（审定数）
　　2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
　　2、投资者保护能力
　　2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10，000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　中喜未受到刑事处罚。
　　中喜近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。
　　中喜近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。
　　中喜近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人巩平，2001年10月成为注册会计师，自2006年2月开始从事上市公司审计业务，2019年1月开始在本所执业。从事证券业务的年限20年，近三年签署上市公司审计报告1份。
　　（2）项目质量控制复核人王亚光，2020年8月成为注册会计师，自2016年12月开始从事上市公司审计业务，2024年7月开始在本所执业。从事证券业务的年限9年，近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。
　　（3）签字注册会计师李欢欢，2016年7月成为注册会计师，自2014年2月开始从事上市公司审计业务，2022年10月开始在本所执业。从事证券业务的年限12年，近三年签署上市公司审计报告1份。
　　2.诚信记录
　　近三年项目合伙人巩平因执业行为受到监督管理措施1次；签字注册会计师李欢欢、项目质量控制复核人王亚光近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用为人民币90万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中喜及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请中喜为公司2026年度审计机构。
　　（二）公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）中喜会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-006
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　二、公司2025年度利润分配预案
　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润95,715,292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上年初未分配利润73,886,556.43元，减本报告期已分配的2025年半年度利润69,265,152.00元，合并报表可供股东分配利润为84,660,979.34 元。
　　公司2025年度母公司实现净利润156,757,177.40元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74 元，加上年初未分配利润19,443,217.59元，减本报告期已分配的2025年半年度利润69,265,152.00元，母公司可供股东分配利润为91,259,525.25 元。
　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为84,660,979.34元。
　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2025年度利润分配预案：拟以2025年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），共计派发现金红利84,272,601.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　如果未来实施本次利润分配时股权登记日的总股本相较2025年12月31日的总股本577,209,600股有变化，则保持派发现金红利总额84,272,601.60元（含税）不变，相应调整每10股派发现金红利金额（含税）。
　　本利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为153,537,753.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润160.41%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配，不触及其他风险警示，具体情况如下：
　　■
　　（二）利润分配预案的合法性、合规性
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　该利润分配方案中现金分红与已实施的2025年度中期利润分配中的现金分红，累计金额超过当期净利润的100%，且超过当期末未分配利润的50%，但公司资产负债结构合理，2025年12月末资产负债率仅26.24%，无有息负债；公司运营正常，业务稳定，持续盈利，现金流充裕；近期无重大资金支出安排。因此，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金早已使用完毕，因此不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
　　公司将以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会，审议公司《2025年度利润分配预案》，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。公司高度重视对投资者的合理投资回报，并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定， 综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订合理的利润分配政策，确保投资者共享公司发展的成果。
　　四、公司履行决策程序的具体情况
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《公司2025年度利润分配预案》，认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　在提交公司第八届董事会审议前，《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》已经过第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。审计委员会认为为公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将公司本次利润分配预案提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　（一）第八届董事会第七次会议决议；
　　（二）第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-005
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　2025年度财务决算报告
　　一、2025年度公司财务报表的审计情况
　　1、公司2025年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审2026S00005号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
　　2、主要财务数据和指标：
　　单位：元
　　■
　　二、财务状况
　　1、资产项目重大变动情况
　　单位：元
　　■
　　（1）应收票据年末数为1,817,849.38元，较年初降低46.47%，主要系报告期内票据到期承兑所致。
　　（2）应收款项融资年末数为1,695,881.91元，较年初降低62.13%，主要系报告期内票据到期承兑所致。
　　（3）其他应收款年末数为1,321,316.88元，较年初降低88.80%，主要系报告期内收回前期土地转让款所致。
　　2、负债项目重大变动情况
　　单位：元
　　■
　　3、股东权益情况：
　　单位：元
　　■
　　（1）盈余公积年末数为61,947,866.71元，较年初增长33.88%，主要系报告期内母公司净利润大幅增长，计提法定盈余公积增加所致。
　　（2）少数股东权益年末数为-2,918,352.00元，较年初降低111.42%，主要系报告期内子公司沃华济顺分红及子公司沃华康辰亏损增加所致。
　　三、经营状况
　　单位：元
　　■
　　（1）信用减值损失本期发生额3,113,190.19元，较上年同期增长267.66%，主要系报告期内收回前期土地转让款，冲回计提坏账准备所致。
　　（2）营业利润本期发生额103,598,043.94元，较上年同期增长132.36%，主要系报告期内营业收入增加所致。
　　（3）所得税费用本期发生额13,588,501.27元，较上年同期增长52.87%，主要系报告期内利润总额增加所致。
　　（4）归属于母公司股东的净利润本期发生额95,715,292.65元，较上年同期增长162.93%，主要系报告期内利润总额增加所致。
　　（5）少数股东损益本期发生额-6,924,221.03元，较上年同期下降161.80%，主要系子公司沃华康辰本期亏损较去年同期增加所致。
　　四、现金流量情况
　　单位：元
　　■
　　（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长40.45%，主要系报告期内销售回款增加所致。
　　（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长505.88%，主要系报告期内收回前期土地转让款所致。
　　（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长36.42%，主要系报告期内分配现金股利较去年同期减少所致。
　　五、公司偿债能力指标
　　■
　　六、资产营运能力
　　■
　　以上财务决算报告，需提交公司2025年度股东会批准。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-004
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　2025年度内部控制评价报告
　　山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　（一）内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理。
　　重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、销售业务、财务报告、资产管理等。
　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
　　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
　　1.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
　　■
　　（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
　　■
　　（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
　　■
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　财务报告重大缺陷的迹象包括：
　　（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
　　（2）公司更正已公布的财务报告；
　　（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
　　（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
　　财务报告重要缺陷的迹象包括：
　　（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
　　（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
　　（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
　　（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
　　一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
　　如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
　　如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
　　如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　四、其他内部控制相关重大事项说明
　　公司无其他内部控制相关重大事项说明。
　　董事长（已经董事会授权）：赵丙贤
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-003
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　董事会2025年度工作报告
　　2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
　　一、公司2025年度经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入81,695.24万元，同比增长6.96%；实现归属于上市公司股东的净利润9,571.53万元，同比增长162.93%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入56,880.65万元,同比增长12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入18,250.42万元，同比下降2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,609.23万元，同比增长18.46%。
　　2025年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电商、OTC、渠道销售等）的精准延伸与高效覆盖，构建“院内+院外”全终端协同发展格局。报告期内，院外市场营业收入约1.03亿元，占公司报告期营业收入的12.6%。尤其是电商销售实现同比增长113%。报告期内，公司院外市场销售初具规模，为市场继续发展、推动营销转型奠定了良好基础。伴随国家医疗、医药行业改革的阵痛，公司实施的营销改革成果日益巩固，公司销售队伍更加专业、成熟。公司已经适应沃华?心可舒片进入集采后的市场竞争态势，以价换量趋势初显。坚持学术推广，加大产品学术品牌建设，不断释放产品潜力。以四大独家医保支柱产品为核心引擎，带动全品类协同发展，构建多领域、多层次的品种集群，实现从“单点突破”到“多点支撑”的增长模式升级，推进由“四大品种”向“品种集群”的转型升级。综合以上因素，报告期内公司取得了较好业绩。
　　二、2025年度公司董事会日常工作情况
　　（一）董事会运行情况
　　2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开了6次董事会会议。会议情况如下：
　　■
　　在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
　　（二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况
　　2025年度，公司董事会召集并组织召开了5次股东会，其中年度股东会 1次，临时股东会4次。会议情况如下:
　　■
　　董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项议案都得到了落实。
　　（三）专门委员会履行职责情况
　　2025 年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2025 年，共召开了2次战略委员会会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：
　　1、审计委员会会议召开情况
　　■
　　2、战略委员会会议召开情况
　　■
　　3、薪酬与考核委员会会议召开情况
　　■
　　4、提名委员会会议召开情况
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　　（四）独立董事履职情况
　　2025年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议二次，具体情况如下：
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　　独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
　　（五）投资者关系管理情况
　　公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
　　三、2026年度公司董事会重点工作
　　2026年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
　　在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
　　
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年一月十九日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-009
报告期末普通股股东总数 40,066 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 40,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
北京中证万融投资集团有限公司 境内非国有法人 50.27% 290,146,363 0 不适用 0
张戈 境内自然人 1.31% 7,544,065 5,658,049 不适用 0
李胜军 境内自然人 0.94% 5,424,210 0 不适用 0
贺文猛 境内自然人 0.37% 2,113,900 0 不适用 0
吴经琴 境内自然人 0.34% 1,949,160 0 不适用 0
张法忠 境内自然人 0.32% 1,831,395 0 不适用 0
李冉 境内自然人 0.30% 1,712,576 0 不适用 0
李光宇 境内自然人 0.27% 1,544,547 0 不适用 0
兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金 其他 0.23% 1,344,200 0 不适用 0
江苏希地丰华项目管理集团有限公司 境内非国有法人 0.20% 1,173,500 0 不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、张戈、张法忠三名发起人股东之间、三名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东贺文猛所持公司股份中，有1,833,900股系通过信用证券账户持有。
2、公司股东李光宇所持公司股份中，有1,544,547股系通过信用证券账户持有。
3、公司股东李胜军所持公司股份中，有475,220股系通过信用证券账户持有。