证券简称：中稀有色 证券代码：600259 公告编号：临2026-005
　　中稀有色金属股份有限公司关于指定公司总裁代行财务负责人职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）原总裁、代行财务负责人张喜刚先生已于2026年1月9日辞去上述职务（详见公司公告：临2026-002）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2026年1月16日以通讯方式召开第九届董事会2026年第二次会议，本次会议通知于2026年1月12日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于指定公司总裁代行财务负责人职责的议案》，同意在正式聘任新任财务负责人之前，指定公司总裁陈志新先生代行公司财务负责人职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务负责人，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　中稀有色金属股份有限公司董事会
　　二○二六年一月十七日