证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-002
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：
　　单位：人民币元
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　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年01月01日至2025年12月31日。
　　二、本次计提减值准备的说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款等进行了分析和评估并计提减值准备。经评估，2025年度公司计提信用减值损失9,047,625.29元。
　　（二）存货跌价损失
　　公司按照存货跌价准备的计提政策，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经审慎评估，2025年度公司计提存货跌价损失53,447,154.48元，主要系公司部分原材料及自制半成品受到行业市场需求变化、技术迭代等因素影响，预期可变现净值下降所致。
　　（三）合同资产及其他非流动资产减值损失
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的合同资产及其他非流动资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本次转回合同资产及其他非流动资产减值准备1,507,022.95元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计将减少公司2025年度合并利润60,987,756.82元。本次计提减值准备的金额未经审计，最终以年审会计师事务所确认的财务数据为准。
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定以及公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、审计与风险管理委员会意见
　　公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定的要求，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年1月17日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-003
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　2025年度业绩快报公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
　　一、2025年度主要财务数据和指标
　　单位：万元
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　　注：以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。上述指标及数据如有尾差，为四舍五入所致。
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
　　报告期内，公司围绕既定的发展目标，统筹推进业务深耕与科技创新，四大业务的战略布局有序落地，核心竞争优势持续巩固，整体经营呈现稳中向好的良好态势。报告期内，公司实现营业收入476,586.43万元，同比增长5.38%；实现利润总额60,813.19万元，同比增长15.13%；实现归属于母公司所有者的净利润53,263.24万元，同比增长14.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润48,267.67万元，同比增长22.51%。报告期末，公司总资产839,118.81万元，较报告期初增长13.28%；归属于母公司的所有者权益356,343.21万元，较报告期初增长10.56%。
　　（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
　　报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
　　三、风险提示
　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年1月17日
　　证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-001
　　中国电器科学研究院股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
　　（二）股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事12人，以现场结合通讯方式列席12人；
　　2、公司董事兼总经理孙君光先生、副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监韩保进先生及纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
　　3、北京金诚同达律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2025年前三季度利润分配方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
　　律师：丁浩霖、彭瑾瑜
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会
　　2026年1月17日