证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-08
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于2026年1月16日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
　　（一）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2026年修订）。
　　（二）以8票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司信息披露管理制度〉并废止〈康佳集团股份有限公司信息披露委员会实施细则〉的议案》。
　　详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《康佳集团股份有限公司信息披露管理制度》（2026年修订）。
　　三、备查文件
　　第十一届董事会第八次会议决议等。
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年一月十七日
　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2026-07
　　债券代码：133759、133782 债券简称：24康佳01、24康佳02
　　133783、134294 24康佳03、25康佳01
　　134334 25康佳03
　　康佳集团股份有限公司
　　关于公司董事、总裁辞任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其董事会于2026年1月16日收到曹士平先生递交的书面《辞职报告》，曹士平先生因工作安排原因，请求辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及公司总裁的职务，辞去上述职务后，曹士平先生将继续在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章程》等相关规定，曹士平先生的辞任自《辞职报告》送达公司及其董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，曹士平先生未持有公司股份，并确认与公司董事会及管理层不存在意见分歧。曹士平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及总裁聘任工作。公司董事会对曹士平先生在担任董事、总裁期间对公司所做的贡献表示感谢！
　　特此公告。
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年一月十七日