本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于2026年1月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2026年投资计划的议案》；
　　二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》；
　　全体董事一致同意公司高级管理人员2024年度薪酬兑现方案，具体如下：
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　　注：杭宇2022-2024年任期薪酬系数是按照天山建材2022年-2024年任期薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。
　　三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年1月17日